股市必读：三峡新材中报 - 第二季度单季净利润同比减765.86%

截至2025年8月15日收盘，三峡新材(600293)报收于3.14元，上涨2.61%，换手率3.38%，成交量39.26万手，成交额1.23亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月15日主力资金净流入647.43万元，占总成交额5.28%。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日，三峡新材股东户数为4.41万户，较3月31日减少228户，减幅为0.51%。
• 业绩披露要点：2025年中报显示，三峡新材归母净利润为-2699.3万元，同比下降182.33%。
• 公司公告汇总：第十二届董事会第五次会议审议通过了取消监事会暨修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

8月15日，三峡新材的资金流向情况如下：- 主力资金净流入647.43万元，占总成交额5.28%；- 游资资金净流出50.46万元，占总成交额0.41%；- 散户资金净流出596.96万元，占总成交额4.87%。

股本股东变化

截至2025年6月30日，三峡新材的股东户数为4.41万户，较3月31日减少228户，减幅为0.51%。户均持股数量由上期的2.62万股增加至2.63万股，户均持股市值为8.05万元。

业绩披露要点

三峡新材2025年中报显示：- 主营收入6.25亿元，同比下降28.01%；- 归母净利润-2699.3万元，同比下降182.33%；- 扣非净利润-8062.69万元，同比下降496.76%；- 第二季度单季度主营收入4.1亿元，同比下降26.85%；- 单季度归母净利润-3737.88万元，同比下降765.86%；- 单季度扣非净利润-5649.85万元，同比下降1820.1%；- 负债率43.62%，财务费用903.46万元，毛利率-0.65%。

公司公告汇总

第十二届董事会第五次会议决议公告

• 审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。
• 审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》，修订后的内容详见上海证券交易所网站。
• 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会。

第十二届监事会第五次会议决议公告

• 审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。
• 审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

• 公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 现任监事自议案经股东大会审议通过之日起解除职务。
• 公司新设职工代表董事，由职工民主选举产生。
• 《公司章程》修订内容包括取消监事会相关条款，名称“股东大会”改为“股东会”，增加公司党委相关内容，明确公司党委研究讨论为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。
• 修订后的章程需提交股东大会审议，审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记与备案。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

• 规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。
• 董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期3年，可连选连任。
• 董事会对多项职权负责，包括召集股东会、决定经营计划、制订财务预算、利润分配方案等。
• 董事长由董事会选举产生，负责召集和主持董事会会议。

湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则（2025年8月）

• 规范公司行为，保证股东会依法行使职权。
• 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会不定期召开。
• 董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。
• 股东会应设置现场会议，并提供网络投票便利。

湖北三峡新型建材股份有限公司章程（2025年8月）

• 公司注册资本为人民币1,160,145,046元，住所位于湖北省当阳市经济开发区。
• 经营范围涵盖玻璃制造、技术玻璃制品制造与销售、非金属矿及制品销售、建筑材料销售、新材料技术研发等。
• 设立党委和纪委，党委发挥领导作用，讨论和决定企业重大事项。
• 股东会是公司权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等职权。
• 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。
• 实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。
• 合并可以采取吸收合并或者新设合并，分立时财产作相应分割。
• 解散原因包括营业期限届满、股东会决议解散等。
• 章程修改需经股东会决议通过。

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