每周股票复盘：山东黄金（600547）董事会换届及股东大会审议通过多项议案

截至2025年8月15日收盘，山东黄金（600547）报收于31.26元，较上周的32.88元下跌4.93%。本周，山东黄金8月11日盘中最高价报32.16元。8月15日盘中最低价报31.02元。山东黄金当前最新总市值1398.39亿元，在贵金属板块市值排名1/11，在两市A股市值排名100/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：山东黄金完成第七届董事会换届选举，韩耀东当选董事长。
• 公司公告汇总：山东黄金2025年第三次临时股东大会审议通过取消监事会等多项议案。
• 公司公告汇总：山东黄金统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止续聘H股财务报告审计机构。

公司公告汇总

山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月14日召开，审议通过了多项议案：- 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长及法定代表人，刘钦为副董事长。- 审议通过关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案，选举产生各委员会委员及主任委员。- 确认公司第七届董事会董事角色，包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事。- 聘任汤琦为公司总经理，王毅为公司董事会秘书，滕洪孟为公司财务总监，张如英为公司证券事务代表。

国浩律师（济南）事务所为山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，审议通过了7项议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、公司董事薪酬、统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构、董事会换届选举等。

山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月14日召开，审议通过了五项非累积投票议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、公司董事薪酬以及统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构。此外，会议还通过了选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，所有候选人全部当选。

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