每周股票复盘：振德医疗（603301）召开新一届董事会及股东大会，通过多项议案

截至2025年8月15日收盘，振德医疗（603301）报收于23.68元，较上周的22.22元上涨6.57%。本周，振德医疗8月12日盘中最高价报24.46元。8月11日盘中最低价报22.01元。振德医疗当前最新总市值63.1亿元，在医疗器械板块市值排名58/126，在两市A股市值排名2724/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：振德医疗召开第四届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会成员并聘任高管团队。
• 公司公告汇总：振德医疗2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案，包括取消监事会、变更注册资本等。
• 股本股东变化：振德医疗将注销第一期员工持股计划未解锁的615667股股份，总股本将减少至265835535股。

公司公告汇总

振德医疗召开第四届董事会第一次会议，选举鲁建国先生为董事长，沈振芳女士为副董事长，任期三年。同时确定了董事会四个专门委员会成员，并聘任了新的高管团队，包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等职位，任期均为三年。此外，2025年8月11日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议推举李生校先生为独立董事专门会议召集人和主持人。

振德医疗2025年第一次临时股东大会于2025年8月11日在浙江省绍兴市召开，会议审议通过了多项议案，包括公司第四届董事薪酬方案、取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》、制定和修订公司治理制度、第一期员工持股计划草案及其摘要、第一期员工持股计划管理办法、回购公司第一期员工持股计划未解锁股份、变更部分回购股份用途并注销、继续购买董事和高级管理人员责任险、选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《公司章程》的规定，合法有效。

股本股东变化

振德医疗将注销第一期员工持股计划未解锁的615667股股份，总股本将由266451202股减少为265835535股，注册资本将由266451202元减少为265835535元。公司已通知债权人，债权人可在规定期限内要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权申报时间为2025年8月12日起45日内，申报登记地点为浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号。

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