每周股票复盘：中远海能（600026）多项议案获董事会通过

截至2025年8月15日收盘，中远海能（600026）报收于10.08元，较上周的10.22元下跌1.37%。本周，中远海能8月11日盘中最高价报10.24元。8月15日盘中最低价报10.05元。中远海能当前最新总市值480.89亿元，在航运港口板块市值排名7/34，在两市A股市值排名316/5152。

本周关注点

• 【公司公告汇总】中远海能董事会审议通过取消监事会并修订公司章程等25项治理制度
• 【公司公告汇总】中远海能批准启动航标业务系统升级项目，费用不超过1600万元
• 【公司公告汇总】中远海能将以二手船转让方式处置“远盛湖”轮、“飛池”轮及“躍池”轮

公司公告汇总

中远海能二〇二五年第十次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第十次董事会会议于2025年8月15日召开，九名董事全部参加。会议审议通过了以下四项议案：

• 第一项议案为《关于公司2025年度投资计划及处置调整计划的议案》，董事会同意公司2025年度投资调整计划及资产处置调整计划。
• 第二项议案为《关于以二手船转让方式处置“远盛湖”轮、“飛池”轮及“躍池”轮的议案》，董事会批准公司所属境外全资子公司以二手船转让方式处置上述三艘船舶，并同意清算关闭这三艘船舶所在的3家境外单船公司。
• 第三项议案为《关于启动航标业务系统升级项目的议案》，董事会批准公司启动航标业务系统升级项目，由中远海运科技股份有限公司承建，总体费用不超过人民币1600万元。
• 第四项议案为《关于取消监事会并修订公司章程等治理制度的议案》，董事会同意取消监事会并修订《公司章程》等25项治理制度。

中远海能二〇二五年第五次监事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第五次监事会会议于2025年8月15日召开，四名监事参加会议。会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，决定公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

中远海能银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司修订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，旨在规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时和公平。

中远海能防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司发布了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，旨在防止控股股东及其他关联方占用公司资金，保障公司资金安全。

中远海能外部信息使用人管理制度（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司修订了《外部信息使用人管理制度》，旨在加强对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平原则。

中远海能内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，旨在加强公司内幕信息管理，做好保密工作，维护信息披露公平原则。

中远海能信息披露暂缓与豁免事务管理制度（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免程序，确保依法合规履行信息披露义务。

中远海能信息披露事务管理制度（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司修订了《信息披露事务管理制度》，适用于公司及其控股子公司等，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

中远海能投资者关系管理制度（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者的信息沟通，促进公司诚信自律和规范运作。

中远海能年报信息披露重大差错责任追究制度（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高公司规范运作水平，确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时。

中远海能2023年股票期权激励计划实施考核管理办法（建议修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司修订了《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在保证股权激励计划顺利进行，完善公司法人治理结构。

中远海能2023年股票期权激励计划管理办法（建议修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司修订了《2023年股票期权激励计划管理办法》，主要内容包括股票期权激励计划的管理机构、实施程序、责任追究、信息披露、财务会计处理、监督管理及内部控制程序。

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