每周股票复盘：佳驰科技（688708）取消监事会并变更经营范围

截至2025年8月15日收盘，佳驰科技（688708）报收于75.43元，较上周的78.25元下跌3.6%。本周，佳驰科技8月11日盘中最高价报81.35元。8月14日盘中最低价报73.78元。佳驰科技当前最新总市值301.73亿元，在航空装备板块市值排名11/46，在两市A股市值排名559/5152。

本周关注点

• 【公司公告汇总】佳驰科技取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使
• 【公司公告汇总】佳驰科技将于8月29日召开第三次临时股东会审议多项议案
• 【公司公告汇总】佳驰科技变更经营范围新增非居住房地产租赁和机械设备租赁

公司公告汇总

第二届监事会第十二次会议决议公告

佳驰科技召开第二届监事会第十二次会议，审议通过取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》暨办理工商登记的议案。监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行修订，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交公司股东会审议。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

佳驰科技将于2025年8月29日14点召开第三次临时股东会，会议地点为成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议取消监事会、变更经营范围、修订公司章程暨办理工商登记的议案，以及多项公司治理制度的制定和修订议案。股权登记日为2025年8月21日，登记时间为2025年8月22日上午9:30至下午17:30。

关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》暨办理工商登记、制定及修订公司治理制度的公告

佳驰科技取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。公司经营范围新增“非居住房地产租赁；机械设备租赁”。《公司章程》修订内容涉及公司治理结构、股东权利义务、董事会及董事职责、关联交易、利润分配等方面。此外，公司制定和修订了多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分制度需提交股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司授权经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。

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