每周股票复盘：国机重装（601399）董事会及股东大会重要人事变动与章程修订

截至2025年8月15日收盘，国机重装（601399）报收于3.32元，较上周的3.38元下跌1.78%。本周，国机重装8月11日盘中最高价报3.42元。8月14日盘中最低价报3.29元。国机重装当前最新总市值239.49亿元，在专用设备板块市值排名10/177，在两市A股市值排名749/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：国机重装第六届董事会首次会议选举韩晓军为董事长并任命多位高管。
• 公司公告汇总：国机重装2025年第三次临时股东大会修订公司章程并选举第六届董事会成员，修订议案获99.1366%赞成票。

公司公告汇总

国机重装第六届董事会第一次会议决议公告- 国机重装第六届董事会第一次会议于2025年8月11日召开，审议通过多项议案，包括选举韩晓军先生为公司第六届董事会董事长，选举产生各专门委员会委员，聘任王晖球先生为公司总经理，聘任肖平、王社昌、李俊辉、陈新倬为公司副总经理，聘任李俊辉为公司董事会秘书，聘任龚萍为公司财务总监。

国机重装2025年第三次临时股东大会决议公告- 国机重装2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日召开，审议通过关于修订公司章程的议案、关于制修订公司股东会议事规则等5项制度的议案，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。修订公司章程的议案获得99.1366%的赞成票。选举产生的非独立董事包括韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔，独立董事包括李晓明、马义、彭辰、徐钢。

上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书- 律师事务所确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，会议决议合法有效。

国机重型装备集团股份有限公司董事离职管理制度- 制度涵盖董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形，强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。

国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度- 规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金使用的公开、透明和规范，募集资金应存储于专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

国机重型装备集团股份有限公司关联交易管理制度- 规范关联交易行为，确保决策和披露程序合法合规，保护公司及股东的合法权益，明确关联交易的管理原则和决策权限。

国机重型装备集团股份有限公司股东会议事规则- 规范股东会的运作，确保股东依法行使权利，股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。

国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规则- 规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年4月底、8月底、10月底前召开。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。