每周股票复盘：翠微股份（603123）召开股东大会审议多项章程修订

截至2025年8月15日收盘，翠微股份（603123）报收于14.26元，较上周的12.5元上涨14.08%。本周，翠微股份8月14日盘中最高价报15.5元。8月11日盘中最低价报12.37元。翠微股份当前最新总市值113.9亿元，在一般零售板块市值排名12/58，在两市A股市值排名1628/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：翠微股份将于2025年8月28日召开第二次临时股东大会，审议多项公司章程及治理制度修订。
• 公司公告汇总：翠微股份第七届董事会第十五次会议审议通过多项公司治理制度修订议案。
• 公司公告汇总：翠微股份取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：翠微股份发布多项管理制度修订，涵盖关联交易、投资决策、信息披露等方面。

公司公告汇总

翠微股份第七届董事会第十五次会议决议公告，审议通过了关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案，涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，所有修订均获得一致通过，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。同时，会议还审议通过了关于修订董事会审计委员会工作细则等部分公司治理制度的议案，以及关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

翠微股份将于2025年8月28日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月28日9:15-15:00。会议审议关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项子议案。特别决议议案为1.01、1.02、1.03，对中小投资者单独计票的议案为1.01、1.02、1.03。股权登记日为2025年8月21日。

翠微股份修订《公司章程》及部分公司治理制度，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》主要修订内容包括新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”专节，删除“监事会”章节及“监事”表述，统一“股东大会”为“股东会”，完善“内部审计”章节，调整临时提案权股东持股比例，优化股东会程序等。修订后的《公司章程》及部分公司治理制度将于2025年第二次临时股东大会审议。

翠微股份发布多项管理制度修订，涵盖关联交易、投资决策、信息披露等方面。《关联交易管理制度（2025年修订）》旨在规范公司及其控股子公司与各关联人之间的关联交易；《投资决策管理制度（2025年修订）》旨在规范公司投资决策程序；《信息披露管理制度（2025年修订）》旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为。

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