股市必读：扬州金泉（603307）8月14日主力资金净流入62.63万元，占总成交额1.77%

截至2025年8月14日收盘，扬州金泉(603307)报收于39.29元，下跌2.09%，换手率5.26%，成交量8934.0手，成交额3534.99万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流入62.63万元，占总成交额1.77%。
• 公司公告汇总：扬州金泉将取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关制度，该议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

8月14日，扬州金泉的资金流向情况如下：- 主力资金净流入62.63万元，占总成交额1.77%；- 游资资金净流出192.0万元，占总成交额5.43%；- 散户资金净流入129.36万元，占总成交额3.66%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十三次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过以下议案：1. 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记，该议案需提交股东大会审议。2. 修订、制定公司部分管理制度，包括《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等17项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。3. 审议通过使用部分自有资金进行理财的议案，需提交股东大会审议。4. 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

第二届监事会第二十次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过以下议案：1. 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案。2. 关于修订、制定公司部分管理制度的议案。3. 关于使用部分自有资金进行理财的议案。以上三项议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权，并将提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

扬州金泉旅游用品股份有限公司将于2025年8月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室。会议审议议案包括：1. 取消监事会、修订公司章程及其附件与相关制度并办理工商变更登记。2. 修订、制定公司部分管理制度，具体包括独立董事工作制度、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度。3. 使用部分自有资金进行理财。

关于使用部分自有资金进行理财的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司计划使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行理财，投资种类为银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司拟使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理金额为4,000万元，产品为江苏银行股份有限公司的对公人民币结构性存款2025年第33期3个月V款，产品期限3个月，预计年化收益率1.08%-2.00%。

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监事会议事规则》。此外，公司还修订或制定了多项管理制度，包括《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》等。

投资者关系管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司发布了《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者之间的沟通，保护中小投资者权益，提高公司治理水平。

董事离职管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了董事离职管理制度，规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，加强对公司董事、高级管理人员所持股份及其变动的管理，维护证券市场秩序。

董事会秘书工作细则

扬州金泉旅游用品股份有限公司发布了《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》，规范董事会秘书运作。

信息披露事务管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和股东的合法权益。

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