股市必读：丰林集团（601996）8月14日主力资金净流出715.23万元，占总成交额14.15%

截至2025年8月14日收盘，丰林集团(601996)报收于2.23元，下跌2.62%，换手率2.0%，成交量22.36万手，成交额5053.41万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 8月14日主力资金净流出715.23万元，占总成交额14.15%。
• 公司公告汇总: 丰林集团2025年半年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-46,600,230.64元，同比下降763.61%。
• 公司公告汇总: 第六届董事会第二十三次会议审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。
• 公司公告汇总: 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月17日召开，将审议多项议案并选举新一届董事会成员。

交易信息汇总

8月14日，丰林集团的资金流向情况如下：- 主力资金净流出715.23万元，占总成交额14.15%；- 游资资金净流入211.5万元，占总成交额4.19%；- 散户资金净流入503.74万元，占总成交额9.97%。

公司公告汇总

广西丰林木业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

• 总资产为3,500,116,490.91元，较上年度末减少6.69%；
• 归属于上市公司股东的净资产为2,562,478,179.43元，较上年度末减少1.79%；
• 营业收入为782,968,139.10元，较上年同期减少19.00%；
• 利润总额为-47,004,648.19元，较上年同期减少761.93%；
• 归属于上市公司股东的净利润为-46,600,230.64元，较上年同期减少763.61%；
• 经营活动产生的现金流量净额为152,747,679.31元，较上年同期大幅改善。

第六届董事会第二十三次会议决议公告

• 会议审议通过了关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案；
• 决定取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，并修订《公司章程》及相关治理制度；
• 提名第七届董事会非独立董事及独立董事候选人；
• 定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年9月17日14点30分在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开；
• 议案包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度；
• 将选举3名董事和3名独立董事。

独立董事提名人声明与承诺

• 提名人FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED提名秦媛、黄陈、胡启为第七届董事会独立董事候选人；
• 三位候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；
• 三位候选人具备独立性，无不良记录，符合任职资格要求。

关于董事会换届选举的公告

• 第六届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举；
• 新一届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成；
• 非独立董事候选人为SAMUEL NIAN LIU、王高峰、李红刚；独立董事候选人为秦媛、黄陈、胡启；
• 新一届董事会将在2025年第一次临时股东大会审议通过后就任。

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

• 根据新《公司法》及相关法律法规，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；
• 修订《公司章程》，调整董事会非独立董事人数，新增职工代表董事；
• 修订和制定了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。

信息披露暂缓与豁免管理制度

• 规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护投资者合法权益；
• 明确了暂缓或豁免披露的具体情形及程序。

信息披露管理办法

• 规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂；
• 明确了定期报告和临时报告的披露要求。

投资者关系管理制度

• 加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解；
• 明确了投资者关系管理的基本原则和沟通渠道。

期货套期保值业务管理制度

• 规范公司境内期货套期保值业务，防范和控制期货业务风险；
• 设立套期保值工作小组，明确各团队职责。

内幕信息知情人登记管理制度

• 规范公司的内幕信息管理，防范内幕交易；
• 明确了内幕信息知情人的定义及登记管理要求。

募集资金管理制度

• 规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益；
• 明确了募集资金的使用、存放及信息披露要求。

会计师事务所选聘制度

• 规范选聘会计师事务所工作，维护股东利益；
• 明确了选聘程序及会计师事务所的资质要求。

关联交易制度

• 保证公司与关联方之间的交易公平、公正、公开；
• 明确了关联交易的审议程序和信息披露要求。

股东会议事规则

• 维护公司股东合法权益，明确股东会的职责权限；
• 规定了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等环节。

股东会网络投票实施细则

• 规范公司股东会网络投票行为，保护投资者权益；
• 明确了网络投票的操作流程及注意事项。

股东会累积投票制实施细则

• 完善公司法人治理制度，规范董事选举；
• 明确了累积投票制的适用范围及投票规则。

对外担保管理办法

• 规范公司对外担保行为，控制资产运营风险；
• 明确了对外担保的审议程序及风险管理要求。

独立董事制度

• 促进公司规范运作，维护公司及全体股东利益；
• 明确了独立董事的职责和任职资格。

董事会议事规则

• 规范董事会的议事方式和决策程序；
• 明确了董事会的会议通知、表决及决议执行等要求。

董事会提名与薪酬委员会工作细则

• 建立健全公司董事及高级管理人员的提名和薪酬管理制度；
• 明确了提名与薪酬委员会的工作职责和程序。

董事会审计委员会工作细则

• 强化董事会决策功能，确保审计委员会规范高效运作；
• 明确了审计委员会的工作职责和程序。

董事会秘书工作制度

• 明确董事会秘书的职责和任职要求；
• 规范了董事会秘书的工作内容和程序。

董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度

• 规范董事和高管持有及交易本公司股票的行为；
• 明确了股份变动的申报、限制及信息披露要求。

公司章程

• 明确了公司注册资本、注册地址、经营范围等基本信息；
• 规定了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务；
• 明确了公司利润分配政策及修改章程的条件和程序。

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