股市必读：金天钛业（688750）8月14日主力资金净流出858.29万元，占总成交额7.86%

截至2025年8月14日收盘，金天钛业(688750)报收于21.7元，下跌2.47%，换手率5.96%，成交量4.96万手，成交额1.09亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出858.29万元，占总成交额7.86%。
• 公司公告汇总: 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，并选举产生新一届董事会成员。

交易信息汇总

8月14日，金天钛业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出858.29万元，占总成交额7.86%；- 游资资金净流入613.78万元，占总成交额5.62%；- 散户资金净流入244.52万元，占总成交额2.24%。

公司公告汇总

湖南启元律师事务所关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

湖南启元律师事务所受托为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月13日召开，由公司董事会召集，会议通知于2025年7月29日发布。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议在湖南省常德市举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共138名，代表有表决权的股份数367,691,218股，占公司有表决权股份总数的79.5008%。会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等议案，还选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事。湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月13日在湖南省常德市召开，出席股东和代理人共138人，持有表决权数量367,691,218股，占公司表决权总数的79.5008%。会议由董事长李新罗主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过三项非累积投票议案：取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》，同意票数分别为367,402,640股、367,429,489股、367,429,489股，同意比例均超过99.9%。会议还通过累积投票选举产生第二届董事会成员，包括非独立董事李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强，以及独立董事王善平、何正才、章林，得票数均超过227,803,421股，占出席有效表决权的61.9550%-63.3362%。湖南启元律师事务所谭闷然、满虹律师对会议进行了见证，认为会议合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司于2025年8月13日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了新一届董事会成员及各专门委员会委员和召集人。新当选的非独立董事包括李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强，独立董事为王善平、何正才、章林，职工董事为李超。李新罗当选为第二届董事会董事长。各专门委员会中，审计委员会由王善平、何正才、朱子昂组成，召集人为王善平；提名委员会由章林、何正才、李新罗组成，召集人为章林；薪酬与考核委员会由何正才、王善平、任彬彬组成，召集人为何正才；战略委员会由李新罗、王善平、章林组成，召集人为李新罗。同日，公司聘任了新的高级管理人员，樊凯担任总经理，朱丽萍、李超、朱雪峰、张科伟担任副总经理，童琳担任财务总监，朱丽萍同时担任董事会秘书。此外，杨骁侃被聘任为证券事务代表，协助董事会秘书工作。公司还审议通过了取消监事会的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使。董事会秘书及证券事务代表的联系方式为电话0736-7318996，邮箱ir@xtjtty.com，地址位于湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号。

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