截至2025年8月14日收盘，信维通信(300136)报收于24.25元，下跌1.26%，换手率3.73%，成交量30.73万手，成交额7.48亿元。
8月14日，信维通信的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1763.02万元；- 游资资金净流入228.74万元；- 散户资金净流入1534.28万元。
根据深圳市信维通信股份有限公司2025年半年度报告摘要，公司2025年上半年的经营业绩如下：- 实现营业收入3703080718.69元，较上年同期下降1.15%；- 归属于上市公司股东的净利润为161832350.59元，较上年同期下降20.18%；- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115124749.91元，较上年同期下降24.58%；- 经营活动产生的现金流量净额为1077735712.83元，较上年同期增长79.74%；- 基本每股收益为0.1699元/股，较上年同期下降18.90%；- 加权平均净资产收益率为2.20%，较上年同期下降0.65%；- 截至本报告期末，公司总资产为12904916951.87元，较上年度末下降3.49%；归属于上市公司股东的净资产为7430580746.98元，较上年度末增长1.66%。
深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月14日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；- 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；- 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等17项制度，其中前4项需提交股东大会审议；- 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，提名彭浩等5人为第六届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议；- 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，提名李莉等3人为第六届董事会独立董事候选人，需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议；- 审议通过《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》，授予价格由9.15元/股调整为9.10元/股，关联董事回避表决；- 审议通过《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，11名激励对象可归属164万股限制性股票，关联董事回避表决；- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月5日召开临时股东大会。
深圳市信维通信股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年8月14日召开，审议通过了三项议案：- 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整；- 《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》，监事会认为调整安排符合相关规定；- 《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会认为第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为164万股，11名激励对象个人层面考核合格，主体资格合法、有效。
深圳市信维通信股份有限公司将于2025年9月5日（星期五）下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。会议地点为深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月5日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为09:15-15:00。会议审议事项包括变更经营范围及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《会计师事务所选聘制度》、修订《内部控制制度》，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1-3为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。议案6、7为累积投票方式选举非独立董事及独立董事。股权登记日为2025年9月1日。出席对象包括截至2025年9月1日下午15:00交易结束后登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。现场会议请提前半小时到达并携带相关证件。
声明人夏俊作为第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名。夏俊声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。夏俊已经通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。夏俊不存在《公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。夏俊担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。夏俊具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。夏俊及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。夏俊不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。夏俊担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。
提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名李天明先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过第五届董事会提名委员会资格审查。提名人认为被提名人符合相关法律法规和公司章程对独立董事任职资格及独立性的要求。被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件。被提名人已参加培训并取得相关培训证明，具备上市公司运作基本知识和五年以上相关工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上的股东任职，与公司及其控股股东不存在重大业务往来。被提名人最近三十六个月内未受过刑事处罚或行政处罚，不存在重大失信记录。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。提名人授权公司董事会秘书将声明内容报送深交所。被提名人担任独立董事期间如出现不符合独立性要求的情形，提名人将督促其立即辞职。
声明人李莉作为第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名。李莉声明和保证与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。李莉已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。李莉不存在《公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。李莉担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。李莉具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。李莉及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。李莉不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来。李莉不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，不是最近三十六个月内因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员，不是因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的人员，最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。包括公司在内，李莉担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。李莉完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。李莉授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如任职期间因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
声明人李天明作为第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。本人已经通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。本人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。本人在最近十二个月内不具有上述情形，不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。本人不存在重大失信等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。候选人郑重承诺：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
深圳市信维通信股份有限公司于2025年8月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，并提请2025年第二次临时股东大会审议。第六届董事会将由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事。提名彭浩、彭宇斐、周进军、虞成城、单莉莉为第六届董事会非独立董事候选人，李莉、李天明、夏俊为独立董事候选人，其中李莉为会计专业人士。所有候选人具备相关任职资格，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。独立董事候选人的任职资格和独立性还需深圳证券交易所审核。第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。在新一届董事会就任前，第五届董事会将继续履行职责。公司对第五届董事会各位董事的贡献表示感谢。
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