股市必读：深康佳Ａ（000016）8月14日主力资金净流出1789.31万元，占总成交额3.34%

截至2025年8月14日收盘，深康佳Ａ(000016)报收于5.34元，下跌2.73%，换手率6.23%，成交量99.49万手，成交额5.35亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日，深康佳A主力资金净流出1789.31万元，游资资金净流出3424.51万元，而散户资金净流入5213.83万元。
• 公司公告汇总：康佳集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长，并聘任多位高级管理人员；2025年第四次临时股东大会成功召开，审议通过多项重要议案，包括修订公司章程及附件、选举新一届董事会成员等；叶兴斌先生当选为第十一届董事会职工董事。

交易信息汇总

8月14日，深康佳A的资金流向显示，主力资金净流出1789.31万元，占总成交额3.34%；游资资金净流出3424.51万元，占总成交额6.4%；散户资金净流入5213.83万元，占总成交额9.74%。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议公告

康佳集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年8月14日下午召开，应到董事9名，实到董事9名。会议选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人。同时，聘任曹士平先生为公司总裁，史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁，余惠良先生为公司财务总监，上述人员任期均为3年。因公司董事会秘书暂时空缺，由董事长邬建军先生代行公司董事会秘书职责。所有高级管理人员的任职资格已通过提名委员会审核，财务总监的任命还经过了财务审计委员会的审议。

关于康佳集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所为康佳集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。此次股东大会于2025年8月14日在中国深圳市南山区康佳研发大厦召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了关于修订公司章程及附件、独立董事制度的议案，以及选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案。出席现场会议的股东及股东代理人共4名，持有表决权股份总数为738,383,843股，占公司有表决权股份总数的30.6644%；网络投票股东共686名，持有表决权股份总数为24,774,352股，占公司有表决权股份总数的1.0289%。会议由新任董事局副主席周彬先生主持，各项议案均获得高比例通过，其中修订公司章程及附件的议案同意率为98.8847%，选举非独立董事和独立董事的议案同意率均超过97.5%。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

2025年第四次临时股东大会决议公告

康佳集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年8月14日下午2:30在中国深圳市南山区康佳研发大厦19楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共690人，代表股份763,158,195股，占公司有表决权股份总数的31.6933%。会议审议通过了修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，获得超过2/3有效表决权股份同意；修订《独立董事制度》；选举邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强为第十一届董事会非独立董事；选举李中、潘昭国、刘坚为第十一届董事会独立董事。北京市中伦（深圳）律师事务所律师翁春娴、刘成峰出席并认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序等事宜符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

康佳集团股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生第十一届董事会，由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事。非独立董事为邬建军、曹士平、叶兴斌、余惠良、宋清、孙永强，其中叶兴斌为职工董事；独立董事为李中、潘昭国、刘坚。邬建军当选为第十一届董事会董事长，任期3年。公司同时聘任了新一届高级管理人员，曹士平任总裁，史宏超、杨波、林洪藩任副总裁，余惠良任财务总监。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。此外，因任期届满，黄新征、王曙光、邓春华不再担任公司董事及独立董事职务，周彬、聂勇、李春雷不再担任原高级管理职务。新任董事会秘书尚未确定，目前由董事长邬建军代行董事会秘书职责。公司对离任的董事和高级管理人员表示感谢。

关于选举职工董事的公告

根据《公司法》和《公司章程》，经公司职工代表大会投票表决，选举叶兴斌先生担任公司第十一届董事会职工董事，任期与第十一届董事会一致。职工董事叶兴斌先生将与公司股东大会选举产生的董事共同组成第十一届董事会。选举完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。叶兴斌先生简历如下：1970年出生，持有中山大学国际旅游管理专业本科学历。曾任华侨城集团有限公司专职董事，挂任贵州省黔东南州州委常委、副州长，深圳华康创展科技控股集团有限公司党委副书记、董事，康佳集团党委副书记、董事等职务，现任康佳集团党委副书记、工会主席、职工董事。叶兴斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

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