股市必读：山东黄金（600547）8月14日主力资金净流出2374.14万元，占总成交额2.78%

截至2025年8月14日收盘，山东黄金(600547)报收于31.47元，下跌0.41%，换手率0.75%，成交量27.03万手，成交额8.55亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 8月14日主力资金净流出2374.14万元，占总成交额2.78%；游资资金净流出3726.0万元，占总成交额4.36%；散户资金净流入6100.15万元，占总成交额7.14%。
• 公司公告汇总: 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议召开，选举韩耀东为董事长，刘钦为副董事长，并聘任多位高管人员；2025年第三次临时股东大会审议通过多项议案，包括取消监事会、修订公司章程等。

交易信息汇总

8月14日，山东黄金的资金流向显示，主力资金净流出2374.14万元，占总成交额2.78%；游资资金净流出3726.0万元，占总成交额4.36%；散户资金净流入6100.15万元，占总成交额7.14%。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月14日召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由韩耀东主持。会议审议通过了多项议案：- 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长及法定代表人，任期至本届董事会任期届满。- 选举刘钦为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。- 审议通过了关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案，选举产生战略委员会、可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员，任期至本届董事会任期届满。- 确认公司第七届董事会董事角色，包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事。- 聘任汤琦为公司总经理，王毅为公司董事会秘书，滕洪孟为公司财务总监，张如英为公司证券事务代表，任期均至本届董事会任期届满。

国浩律师（济南）事务所关于2025年第三次临时股东大会的法律意见书

国浩律师(济南)事务所为山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第六届董事会第七十四次会议决议召开，通知于2025年7月30日发布。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年8月14日9:30在济南市历城区经十路2503号公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。- 出席本次股东大会的股东及代理人共12人，代表股份2,240,158,055股，占公司股份总数的50.08%。网络投票股东1,005人，代表股份298,461,777股，占公司股份总数的6.67%。- 会议审议通过了7项议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、公司董事薪酬、统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构、董事会换届选举等。其中，议案1-3为特别决议，需2/3以上通过；议案6、7采取累积投票制。会议未对未列明事项进行表决。国浩律师认为，本次股东大会合法有效。

2025年第三次临时股东大会决议公告

山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月14日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开。会议由公司副董事长、总经理刘钦先生主持，出席股东和代理人共1017人，持有表决权的股份总数为2538619832股，占公司有表决权股份总数的56.7488%。- 会议审议通过了五项非累积投票议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、公司董事薪酬以及统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构。- 此外，会议还通过了选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，所有候选人全部当选。- 国浩律师（济南）事务所的陈瑜、李胜慧律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。

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