股市必读：扬州金泉（603307）8月13日主力资金净流出302.16万元，占总成交额12.66%

截至2025年8月13日收盘，扬州金泉(603307)报收于40.13元，下跌0.64%，换手率3.5%，成交量5957.0手，成交额2387.56万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月13日主力资金净流出302.16万元，占总成交额12.66%；散户资金净流入429.53万元，占总成交额17.99%。
• 公司公告汇总：扬州金泉计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关制度，需提交股东大会审议。

交易信息汇总

8月13日，扬州金泉的资金流向情况如下：- 主力资金净流出302.16万元，占总成交额12.66%；- 游资资金净流出127.37万元，占总成交额5.33%；- 散户资金净流入429.53万元，占总成交额17.99%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十三次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过以下议案：1. 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记，该议案需提交股东大会审议。2. 修订、制定公司部分管理制度，包括《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等17项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。3. 审议通过使用部分自有资金进行理财的议案，需提交股东大会审议。4. 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

第二届监事会第二十次会议决议公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过以下议案：1. 《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》。2. 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。3. 《关于使用部分自有资金进行理财的议案》。以上三项议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权，并将提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

扬州金泉旅游用品股份有限公司将于2025年8月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室。会议审议议案包括：1. 取消监事会、修订公司章程及其附件与相关制度并办理工商变更登记。2. 修订、制定公司部分管理制度，具体包括独立董事工作制度、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度。3. 使用部分自有资金进行理财。

关于使用部分自有资金进行理财的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司计划使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行理财，投资种类为银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买的理财产品期限不得超过12个月。

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司拟使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，期限不超过12个月。本次现金管理金额为4,000万元，产品为江苏银行股份有限公司的对公人民币结构性存款2025年第33期3个月V款，产品期限3个月，预计年化收益率1.08%-2.00%，收益类型为保本浮动收益，挂钩AUDUSD。

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会成员履职至新章程经股东大会审议通过之日。同时，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监事会议事规则》。此外，公司还修订或制定了多项管理制度，包括《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》等，部分制度需提交股东大会审议。

投资者关系管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司发布《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者之间的沟通，保护中小投资者权益，提高公司治理水平。制度强调投资者关系管理应遵循公开、公平、公正原则，确保信息真实、准确、完整。公司需通过多种渠道与投资者互动，包括公告、股东会、网站、电话咨询、现场参观、路演、投资者说明会等，确保所有投资者平等获取信息。

董事离职管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事离职管理制度主要内容包括：规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。具体离职情形与程序包括：董事辞职需提交书面报告，辞职报告送达即生效，但在特定情况下原董事需继续履职直至新董事就任。

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。该制度旨在加强对公司董事、高级管理人员所持股份及其变动的管理，维护证券市场秩序。制度明确了董事和高级管理人员所持股份的定义，涵盖登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，以及信用账户内的股份。

董事会秘书工作细则

扬州金泉旅游用品股份有限公司发布《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》，旨在规范董事会秘书运作。细则指出董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，具有良好个人品德和职业道德。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需经过证券交易所资格培训并取得资格证书，任期三年，可连聘连任。

信息披露事务管理制度

扬州金泉旅游用品股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和股东的合法权益。依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应同时向所有投资者披露信息，不得提前泄露。

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