股市必读：国机重装（601399）8月12日主力资金净流出2197.67万元，占总成交额8.78%

截至2025年8月12日收盘，国机重装(601399)报收于3.38元，下跌0.88%，换手率1.03%，成交量74.1万手，成交额2.5亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流出2197.67万元，占总成交额8.78%；散户资金净流入2563.73万元，占总成交额10.24%。
• 公司公告汇总：国机重装第六届董事会第一次会议选举韩晓军为董事长，并聘任多位高管；第三次临时股东大会审议通过多项议案，修订公司章程获99.1366%赞成票。

交易信息汇总

8月12日主力资金净流出2197.67万元，占总成交额8.78%；游资资金净流出366.07万元，占总成交额1.46%；散户资金净流入2563.73万元，占总成交额10.24%。

公司公告汇总

国机重装第六届董事会第一次会议决议公告

国机重型装备集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年8月11日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举韩晓军先生为公司第六届董事会董事长。- 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举李晓明、韩晓军等人为各专门委员会委员。- 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，聘任王晖球先生为公司总经理，聘任肖平先生、王社昌先生、李俊辉先生、陈新倬先生为公司副总经理。- 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李俊辉先生为公司董事会秘书。- 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任龚萍女士为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

国机重装2025年第三次临时股东大会决议公告

国机重型装备集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日召开，审议通过了以下议案：- 关于修订公司章程的议案，获得99.1366%的赞成票。- 关于制修订公司股东会议事规则等5项制度的议案。- 选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。选举产生的非独立董事包括韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔，独立董事包括李晓明、马义、彭辰、徐钢。

上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城（成都）律师事务所为国机重型装备集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。

国机重型装备集团股份有限公司董事离职管理制度

主要内容包括：加强董事离职管理，保障公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益。董事离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。

国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度

主要内容包括：规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金应存储于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金投资项目应严格按照发行申请文件中承诺的用途使用。

国机重型装备集团股份有限公司关联交易管理制度

主要内容包括：规范关联交易行为，确保决策和披露程序合法合规，保护公司及股东的合法权益。关联交易主要包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租赁等。制度明确了关联法人和关联自然人的定义，规定了关联交易的管理原则。

国机重型装备集团股份有限公司股东会议事规则

主要内容包括：规范股东会的运作，确保股东依法行使权利。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情况下召开。

国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规则

主要内容包括：规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会下设董事会办公室处理日常事务，会议分为定期会议和临时会议。

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