截至2025年8月12日收盘，超图软件(300036)报收于16.35元，下跌1.33%，换手率2.21%，成交量9.7万手，成交额1.59亿元。
8月12日，超图软件的资金流向如下：- 主力资金净流出2637.4万元；- 游资资金净流入629.2万元；- 散户资金净流入2008.2万元。
北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月12日召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长宋关福先生主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。公司董事长宋关福先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，为保证激励计划顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司董事长宋关福先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事宜。公司董事长宋关福先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月29日下午14：00召开公司2025年第一次临时股东大会。
北京超图软件股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月12日召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席程佳佳女士主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。- 审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况，能确保激励计划顺利实施，建立良好的价值分配体系。- 审议通过了《关于核实公司<2025年股票期权激励计划激励对象人员名单>的议案》，监事会确认激励对象符合相关法律规定的条件，主体资格合法有效。- 审议通过了《关于取消监事会的议案》，监事会认为取消监事会并由董事会审计委员会行使职权符合最新法律法规要求，有利于完善公司法人治理结构。上述议案均需提交公司股东大会审议。
北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决定于2025年8月29日下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：- 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》- 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》- 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》- 《关于取消监事会的议案》- 《关于修订<公司章程>的议案》
会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月26日。登记时间为2025年8月28日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司证券事务团队。会议联系方式：电话010-59896000，传真010-59896666，联系人丁菲。与会人员食宿及交通费用自理。
北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于《修订公司章程的议案》，尚需提交公司股东大会审议。修订内容主要包括：- 将“股东大会”改为“股东会”- 删除原《公司章程》中“第七章监事会”- 将涉及“监事、监事会、监事会主席”的表述修改为“审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人”- 更新公司章程的部分条款，如法定代表人辞任的规定、股东权利和义务、股东会职权、董事和高级管理人员的任职资格及职责等- 新增条款包括法定代表人行为规范、股东会决议不成立的情形、控股股东和实际控制人的规定等- 修订涉及利润分配、内部审计制度、公司合并与分立、注册资本增减等内容- 修订后的公司章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则
修订尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准，授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案事宜。
为保证股票期权激励计划顺利进行，完善公司法人治理结构，北京超图软件股份有限公司制定了2025年股票期权激励计划实施考核管理办法。该办法适用于参与2025年股票期权激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、核心管理人员和技术人员。考核评价遵循公正、公平、公开原则，结合工作业绩、工作态度和工作能力。考核内容涵盖公司业绩和个人业绩，后者包括职业化素养、工作业绩和管理能力。考核期间为2025至2027年，每年一次。职业化素养由直接上级打分，工作业绩根据年度目标计划完成情况计算，管理能力由相关部门打分。考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，影响股票期权行权资格、年终奖励和职务变动。考核结果作为保密资料归档保存，被考核人有权了解并申诉考核结果。本办法自股东大会审议通过之日起实施。
北京市天元律师事务所就北京超图软件股份有限公司2025年股票期权激励计划出具法律意见。公司为依法设立且在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票代码“300036”。公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。本次激励计划为股票期权激励计划，主要内容包括：- 激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，共计351人- 股票期权来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，拟授予1050万份，占公司股本总额的2.13%- 首次授予997万份，预留53万份- 股票期权行权价格为16.38元/股，有效期为60个月，分三次行权，比例分别为30%、30%和40%- 预留部分行权安排视授予时间有所不同
公司第六届董事会及监事会审议通过了相关议案，激励对象名单将在公司内部公示不少于10天。公司承诺不为激励对象提供财务资助。本次激励计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展目标的实现。
北京超图软件股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）。本激励计划采用股票期权形式，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，首次授予激励对象351人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，授予股票期权共计1050万份，占公司股本总额2.13%。首次授予997万份，预留53万份。股票期权行权价格为16.38元/股。激励计划有效期为60个月，首次授予股票期权自授权日起满12个月后分三期行权。公司层面业绩考核目标为2025年净利润不低于3000万元，2026年不低于10000万元，2027年不低于20000万元。个人层面考核分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，不合格则取消当期行权额度。激励计划经股东大会审议通过后实施，公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。
北京超图软件股份有限公司发布2025年股票期权激励计划（草案）摘要。本激励计划采用股票期权形式，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，首次授予激励对象351人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，授予股票期权共计1050万份，占公司股本总额2.13%。首次授予997万份，预留53万份。股票期权行权价格为16.38元/股。激励计划有效期为60个月，分三期行权，首次授予部分自授权日起12个月后开始行权，预留部分行权安排视授予时间而定。公司层面业绩考核目标为2025年至2027年净利润分别不低于3000万元、10000万元和20000万元。个人层面考核分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，不合格者取消当期行权额度。激励计划经股东大会审议通过后实施，自审议通过之日起60日内完成授予并公告、登记。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。
北京超图软件股份有限公司发布2025年股权激励计划自查表。自查表显示，公司在合规性方面，最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告，上市后最近36个月内按规定进行利润分配，无其他不适宜实施股权激励情形。公司已建立绩效考核体系，未为激励对象提供财务资助。对于激励对象，不包括单独或合计持有5%以上股份的股东、实际控制人及其亲属和外籍员工，也未包括独立董事，且激励对象无重大违法违规行为，激励名单经薪酬与考核委员会核实。激励计划方面，公司全部有效期内的股权激励计划涉及的标的股票总数未超过股本总额的20%，单一激励对象获授股票不超过股本总额的1%，预留权益比例未超过本次计划拟授予权益数量的20%。此外，激励计划有效期不超过10年，草案由薪酬与考核委员会拟定，激励对象为董事、高管的设立绩效考核指标。公司确保股权激励计划的披露完整性，涵盖目的、激励对象、权益数量、行权价格、会计处理方法等内容。绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效，符合实际情况，有利于提升公司竞争力。薪酬与考核委员会确认激励计划有利于公司持续发展，不存在损害股东利益的情况。审议过程中，关联董事和股东均回避表决。
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