截至2025年8月12日收盘，同仁堂(600085)报收于36.44元，下跌0.46%，换手率0.69%，成交量9.42万手，成交额3.45亿元。
8月12日，同仁堂的资金流向显示，主力资金净流出3217.49万元，占总成交额9.33%；游资资金净流入2365.51万元，占总成交额6.86%；散户资金净流入851.98万元，占总成交额2.47%。
北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月11日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事张朝华女士主持，审议通过了多项议案，包括修订《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与投资委员会工作细则》《法治建设委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会授权经理层管理办法》《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》《外派董事管理办法》《内部控制制度》《董事会议案管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》《证券投资管理办法》《委托理财管理制度》。此外，会议选举张朝华为公司第十届董事会新任董事长，同意选举王兴武为公司第十届董事会非独立董事，并调整了战略与投资委员会、法治建设委员会、提名委员会成员。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。
北京同仁堂股份有限公司于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案及调整公司第十届董事会战略与投资委员会、法治建设委员会、提名委员会成员的议案。孙恺因工作调整提前离任董事及董事会提名委员会委员职务，原定任期至2027年6月13日，将继续在同仁堂数科担任董事、总经理，不存在未履行完毕的公开承诺。孙恺的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。公司感谢孙恺任职期间的贡献。董事会提名委员会及第十届董事会第十二次会议同意选举王兴武为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。调整后的董事会专门委员会成员包括：战略与投资委员会为张朝华、乔延江、王钊；法治建设委员会为陈加富、王钊、唐智强；提名委员会为王桂华、王钊、潘宝侠。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-025 北京同仁堂股份有限公司关于变更董事长的公告。公司于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过选举公司第十届董事会董事长的议案。邸淑兵先生因工作调整原因辞去董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务，原定任期到期日为2027年6月13日，离任后不再在上市公司及其控股子公司任职，但仍继续担任公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理职务。邸淑兵先生已做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及董事会对邸淑兵先生任职期间的贡献表示感谢。经全体董事一致同意，选举张朝华女士为公司第十届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根据公司章程，张朝华女士自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按规定办理法定代表人的工商变更登记等事项。北京同仁堂股份有限公司董事会2025年8月12日。
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