股市必读：兴福电子（688545）8月11日主力资金净流出105.85万元，占总成交额0.63%

截至2025年8月11日收盘，兴福电子(688545)报收于30.9元，上涨2.93%，换手率7.56%，成交量5.51万手，成交额1.69亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流出105.85万元，游资资金净流出668.12万元，散户资金净流入773.97万元。
• 公司公告汇总：兴福电子召开2025年第二次临时股东大会，审议通过多项议案，包括取消监事会、修订多项公司制度，并选举产生新一届董事会成员。

交易信息汇总

8月11日，兴福电子的资金流向情况如下：- 主力资金净流出105.85万元，占总成交额0.63%；- 游资资金净流出668.12万元，占总成交额3.95%；- 散户资金净流入773.97万元，占总成交额4.58%。

公司公告汇总

湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

湖北兴福电子材料股份有限公司于2025年8月11日在湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室召开了2025年第二次临时股东大会。会议由董事长李少平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共107人，持有表决权数量235,217,019股，占公司总表决权的65.3380%。会议审议通过了以下议案：- 取消监事会；- 修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《投资管理制度》、《融资决策制度》、《募集资金管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；- 聘任会计师事务所；- 终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途；- 选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事。

北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京中伦（武汉）律师事务所为湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年8月11日上午10:00召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，由董事长李少平先生主持。会议通知于2025年7月19日在上海证券交易所网站发布。出席现场会议的股东及代理人共10人，代表股份213,818,493股，占公司股份总额的59.3940%；网络投票股东共98人，代表股份26,398,526股，占公司股份总额的7.3329%。会议审议通过了多项议案，所有议案均合法有效通过。

湖北兴福电子材料股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

2025年8月4日，公司召开职工代表大会选举贺兆波先生为职工代表董事；2025年8月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会选举李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为非独立董事，宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为独立董事，共同组成第二届董事会，任期三年。同日，第二届董事会第一次会议选举李少平先生为董事长，审议通过选举各专门委员会委员名单，包括战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。此外，会议审议通过聘任叶瑞先生为总经理，贺兆波先生为总工程师，谈晓华先生为副总经理及财务负责人，王力先生为董事会秘书。以上人员任期至第二届董事会任期届满之日止。公司第一届董事会董事舒恺先生、何文熹先生离任，不再担任公司任何职务。

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