股市必读：翔港科技（603499）8月11日主力资金净流入2422.88万元，占总成交额8.86%

截至2025年8月11日收盘，翔港科技(603499)报收于17.49元，上涨6.78%，换手率5.27%，成交量15.95万手，成交额2.73亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流入2422.88万元，占总成交额8.86%。
• 业绩披露要点：2025年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长432.14%，达到7831.61万元。
• 公司公告汇总：公司第四届董事会第六次会议审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

交易信息汇总

8月11日，翔港科技的资金流向如下：- 主力资金净流入2422.88万元，占总成交额8.86%；- 游资资金净流出309.76万元，占总成交额1.13%；- 散户资金净流出2113.13万元，占总成交额7.73%。

业绩披露要点

上海翔港包装科技股份有限公司2025年半年度报告摘要显示：- 总资产为1602887337.81元，较上年末增长3.41%；- 归属于上市公司股东的净资产为857221802.06元，较上年末增长4.27%；- 营业收入为515341066.16元，同比增长43.76%；- 利润总额为95461759.32元，同比增长300.56%；- 归属于上市公司股东的净利润为78316066.44元，同比增长432.14%；- 经营活动产生的现金流量净额为150909519.77元，同比增长126.92%；- 加权平均净资产收益率为9.14%，增加6.95个百分点；- 基本每股收益为0.2588元/股，同比增长410.45%。

公司公告汇总

第四届董事会第六次会议决议公告

• 审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》；
• 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理；
• 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；
• 逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》；
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

第四届监事会第四次会议决议公告

• 审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》；
• 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
• 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年8月27日14点00分召开，地点为上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室；
• 议案包括关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案，以及逐项审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告

• 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；
• 公司注册资本由21,613.8850万元增加至30,259.4390万元，总股本由216,138,850股增加至302,594,390股；
• 修订后的《公司章程》删除了“监事会”相关内容，新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务，新增董事会专门委员会章节，明确其职责。

关于制订、修订公司治理制度的公告

• 废止监事会议事规则和监事津贴制度；
• 修订董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的议事规则，投资者关系管理制度，利益冲突管理制度，内部审计制度，财务管理制度，董事会秘书工作制度，信息披露管理制度，重大信息内部报告制度，内幕信息知情人登记管理制度，对外投资管理制度，控股子公司管理制度，总经理工作细则，董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法；
• 新增董事、高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓与豁免业务管理制度。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

• 公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月制定）

• 规范董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。

会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）

• 规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。

董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）

• 强化董事会决策功能，对公司财务收支和经营活动进行有效监督，保护股东及利益相关者权益。

对外投资管理制度（2025年8月修订）

• 规范对外投资决策程序，强化管理和监督，控制风险，提高收益。

信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月制定）

• 规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。

控股股东、实际控制人行为规范（2025年8月修订）

• 完善公司法人治理结构，规范控股股东、实际控制人行为，保护公司和股东合法权益。

内部审计制度（2025年8月修订）

• 加强和规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。

对外担保管理制度（2025年8月修订）

• 规范公司对外担保行为，加强管理，控制风险，保护股东权益。

总经理工作细则（2025年8月修订）

• 完善公司法人治理结构，规范经营管理层行为，确保高效运作。

董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）

• 设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。

公司章程（2025年8月修订）

• 明确股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。

独立董事制度（2025年8月修订）

• 完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）

• 规范公司内幕信息管理，加强保密工作，防范内幕交易，保护股东权益。

募集资金管理制度（2025年8月修订）

• 规范公司募集资金的使用和管理，确保资金使用效率和效益。

董事会议事规则（2025年8月修订）

• 规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司决策的民主化和科学化。

控股子公司管理制度（2025年8月修订）

• 加强对控股子公司的管理控制，确保其业务发展符合公司总体战略规划。

董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）

• 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成。

投资者关系管理制度（2025年8月修定）

• 完善公司治理，规范投资者关系管理，保护投资者权益。

关联交易管理制度（2025年8月修订）

• 规范公司关联交易，维护公司及中小股东合法权益。

董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

• 建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度。

股东会议事规则（2025年8月修订）

• 维护公司和股东合法权益，规范公司组织和行为，确保股东会依法行使职责。

财务管理制度（2025年8月修订）

• 规范公司会计核算，维护投资者和债权人的合法权益。

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年8月修订）

• 加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。

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