股市必读：浙江鼎力（603338）8月8日主力资金净流出193.78万元，占总成交额0.34%

截至2025年8月8日收盘，浙江鼎力(603338)报收于51.82元，上涨4.04%，换手率2.23%，成交量11.28万手，成交额5.78亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流出193.78万元，游资资金净流出1903.84万元，散户资金净流入2097.62万元。
• 公司公告汇总：浙江鼎力第五届董事会第十七次会议选举许树根先生为公司法定代表人，并选举王宝庆先生、邱保印先生、瞿丹鸣女士为第五届董事会审计委员会成员。
• 公司公告汇总：浙江鼎力2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，张慧颖女士当选为第五届董事会非独立董事。

交易信息汇总

8月8日，浙江鼎力的资金流向情况如下：主力资金净流出193.78万元，占总成交额0.34%；游资资金净流出1903.84万元，占总成交额3.3%；散户资金净流入2097.62万元，占总成交额3.63%。

公司公告汇总

浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月8日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长许树根先生主持。会议审议通过了以下两项议案：1. 选举许树根先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。2. 选举王宝庆先生、邱保印先生、瞿丹鸣女士为第五届董事会审计委员会成员，其中王宝庆先生为审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所为浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司第五届董事会第十六次会议决定召开，通知于2025年7月19日发布。会议于2025年8月8日14:30在浙江省湖州市德清县启航路188号召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议由董事长主持，网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订、制定公司部分管理制度，补选公司非独立董事，续聘会计师事务所。其中，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获得99.9235%的赞成票。张慧颖女士当选为第五届董事会非独立董事。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。北京国枫律师事务所确认本次会议合法有效。

浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

会议于2025年8月8日在浙江省湖州市德清县启航路188号召开，由董事长许树根主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东及代理人共485名，持股319,894,032股，占公司有表决权股份总数的63.1767%。会议审议通过了多项议案：包括取消监事会并修订《公司章程》，修订、制定公司部分管理制度，补选公司非独立董事，续聘会计师事务所。其中，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获99.9235%的A股股东同意。其他制度修订议案如《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等也均获通过，同意比例在93.3857%-94.4542%之间。补选非独立董事议案获95.9176%同意，续聘会计师事务所议案获99.8850%同意。中小投资者单独计票结果显示，补选非独立董事议案获62.4088%同意，续聘会计师事务所议案获98.9414%同意。北京国枫律师事务所律师李易、张凡见证了会议，认为会议合法有效。

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