截至2025年8月8日收盘，鼎汉技术(300011)报收于8.22元，上涨3.66%，换手率5.34%，成交量26.81万手，成交额2.18亿元。
8月8日，鼎汉技术的资金流向情况如下：- 主力资金净流入274.18万元；- 游资资金净流入1425.35万元；- 散户资金净流出1699.54万元。
北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年8月7日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，主要内容包括：发行数量不超过46,905,000股，占发行前公司总股本的8.40%，募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此外，会议还审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）、方案论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报及填补措施（修订稿）等议案。公司与控股股东广州工控资本管理有限公司签署了附条件生效的股份认购合同之补充协议，涉及关联交易。关联董事吕爱武先生、左梁先生回避了相关议案的表决。
北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2025年8月7日召开，应出席监事5名，实际出席5名。会议审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，主要内容包括：发行数量不超过46,905,000股，占发行前公司总股本的8.40%，募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此外，会议还审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）、方案论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报及填补措施（修订稿）等议案。公司与控股股东广州工控资本管理有限公司签署了附条件生效的股份认购合同之补充协议，涉及关联交易。关联监事左陈先生、申建云先生回避了相关议案的表决。
监事会认为，调整后的发行方案符合法律法规规定，方案合理可行。公司编制的发行预案内容真实、准确、完整，实施有利于增强公司资金实力，提升综合竞争力，符合股东利益。论证分析报告充分论证了发行背景、目的、发行证券及其品种选择的必要性、发行对象选择的适当性、定价原则的合理性、发行方式的可行性及方案的公平合理性，并分析了对摊薄即期回报的影响及填补措施，符合法律法规和公司发展战略，符合公司及全体股东利益。募集资金使用可行性分析报告论证了募集资金使用计划、投资项目必要性和可行性及对公司经营管理和财务状况的影响，符合公司及全体股东利益。监事会认为，公司制定的发行股票摊薄即期回报风险提示、填补回报措施及相关主体承诺符合法律法规规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资者利益情形。广州工控资本管理有限公司作为公司控股股东参与认购构成关联交易，监事会同意公司与其签署补充协议，关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益情形。监事会同意公司按调整后发行方案推进发行事宜。
北京鼎汉技术集团股份有限公司于2025年08月07日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案等相关议案。该预案（修订稿）于2025年08月08日在巨潮资讯网上披露。本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
本次发行旨在加大主营业务投入，加强创新领域拓展，提升公司可持续发展能力，并增强公司资金实力，优化资本结构，增厚国有资本持股比例，优化公司股权结构。发行对象为公司控股股东工控资本，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。发行完成后，公司总股本和净资产将增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能出现下降。公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，包括聚焦主营业务发展、加强募集资金管理、持续完善公司治理结构等。本次发行方案已获公司董事会和股东大会审议通过，并取得有权国有资产监督管理部门批准，尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册。
本次发行募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此举旨在支持公司稳健发展，优化资本结构，提高抗风险能力，并优化股权结构。公司主营业务涵盖轨道交通领域的地面电气装备、车辆电气装备、智能化解决方案及售后运营维护。近年来，公司业务规模稳步增长，研发投入持续增加，但较高的财务费用和应付账款对公司盈利和供应链运营造成一定影响。2022年至2024年，公司财务费用均值为5,940.97万元，2025年一季度财务费用为937.25万元，应付账款余额为65,192.52万元。此外，公司资产负债率逐年上升，2025年3月末有息负债约为13.55亿元，短期借款约为9.17亿元。通过本次发行，公司将提升资金实力，降低资产负债率，改善资本结构，提高流动比率和资产流动性，增强核心竞争力和持续经营能力。
北京鼎汉技术集团股份有限公司计划2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象为广州工控资本管理有限公司，工控资本直接持有公司10.25%股份，通过一致行动协议控制公司9.12%表决权，合计控制19.37%的表决权，为公司控股股东。本次发行股票数量不超过46,905,000股，发行价格为4.78元/股，募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。发行完成后，工控资本认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行已经公司第六届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议审议通过，已取得有权国有资产监督管理部门批准，尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行不会导致公司控制权发生变化，广州市人民政府仍为公司实际控制人。
根据相关法规要求，公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并提出具体填补措施。本次发行募集资金总额不超过22,420.59万元，发行数量为46,905,000股，预计于2025年12月完成。假设2025年净利润与2024年持平、增长10%或下降10%，每股收益等财务指标将受到影响。发行后，公司总股本和净资产增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能出现下降，存在即期回报被摊薄的风险。公司拟采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，包括聚焦主营业务发展、加强募集资金管理、完善公司治理结构、提升精益管理水平及严格执行现金分红政策。控股股东及其一致行动人、全体董事和高级管理人员对填补回报措施作出承诺，确保措施落实。
为推进发行工作，公司于2025年08月07日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了调整发行方案的议案。主要调整内容包括：发行数量由不超过53,600,000股调整为不超过46,905,000股，占发行前公司总股本的比例从9.59%调整为8.40%，均未超过发行前总股本的30%。募集资金总额由不超过25,620.80万元调整为不超过22,420.59万元，扣除发行费用后的募集资金净额仍全部用于补充流动资金。若公司在发行期间发生送股、资本公积金转增股本等事项，发行数量将按相关规则调整。最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐人协商确定。本次调整无需提交股东大会审议，发行尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。
公司于2025年08月07日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。本次发行的发行对象为广州工控资本管理有限公司，其拟以自有或自筹的现金认购本次发行的全部股份。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。2025年08月07日，公司与工控资本签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。本次发行完成后，按照本次发行股份数量上限46,905,000股计算，工控资本及其一致行动人合计持有公司总股本的比例为25.62%，工控资本仍为公司控股股东，广州市人民政府仍为公司的实际控制人。本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。工控资本基本信息：公司名称广州工控资本管理有限公司，统一社会信用代码91440101724826051N，注册资本366,365.7万元人民币，法定代表人左梁，住所广州市南沙区海滨路171号12楼B单元。经查询，工控资本不属于失信被执行人。
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