股市必读：戎美股份（301088）8月8日主力资金净流出343.35万元

截至2025年8月8日收盘，戎美股份(301088)报收于14.81元，下跌0.4%，换手率1.06%，成交量1.99万手，成交额2944.02万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流出343.35万元，游资资金净流出280.56万元，散户资金净流入623.91万元。
• 公司公告汇总：第三届董事会第二次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理等，并拟召开2025年第一次临时股东会。
• 公司公告汇总：公司决定使用16241.60万元剩余超募资金永久补充流动资金，该议案尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过16亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期为12个月。
• 公司公告汇总：公司调整剩余募投项目投资金额，将信息化建设项目和展示中心建设项目的投资金额调减，并将节余募集资金12198.30万元永久补充流动资金。

交易信息汇总

8月8日主力资金净流出343.35万元；游资资金净流出280.56万元；散户资金净流入623.91万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二次会议决议公告

日禾戎美股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月8日召开，会议应到董事5名，实到董事5名，由董事长郭健先生主持。会议审议通过了多项议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权管理层办理相关手续。
2. 关于修订部分公司治理制度的议案：包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等18项制度，其中部分议案需提交股东会审议。
3. 关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案：同意使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过16亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期为12个月。
4. 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案：同意使用16241.60万元剩余超募资金永久补充流动资金。
5. 关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案：以及《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟于2025年8月25日召开临时股东会。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

日禾戎美股份有限公司将于2025年8月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年8月20日。出席对象包括登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师等。

会议审议事项包括：修订公司章程、修订部分公司治理制度（如股东大会议事规则、董事会议事规则等）、使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理、使用剩余超募资金永久补充流动资金、调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。其中议案1.00、2.01、2.02需特别决议通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。会议登记时间为2025年8月22日9:00-11:30，13:30-17:00，地点为江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室。

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

日禾戎美股份有限公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16241.60万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金总额为1890120000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1732678854.04元，其中超募资金为1132121954.04元。此前，公司分别于2021年11月、2022年10月和2023年10月使用超募资金各339636000.00元永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。本事项尚需提交股东会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此事项无异议。

关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告

日禾戎美股份有限公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币160,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,890,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,732,678,854.04元。募集资金投资项目包括现代制造服务业基地项目、设计研发中心建设项目、信息化建设项目和展示中心建设项目。公司拟对信息化建设项目、展示中心建设项目及设计研发中心建设项目进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。

投资品种方面，闲置募集资金将购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品；闲置自有资金将购买安全性高的理财产品或信托产品等。公司将严格按照相关规定控制风险，确保不影响募集资金投资项目建设和保障公司日常经营资金需求。该议案尚需提交股东会审议。

关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

日禾戎美股份有限公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。公司决定将“信息化建设项目”募集资金投资金额由5023.46万元调减至780万元；将“展示中心建设项目”募集资金投资金额由9252.71万元调减至3200万元。上述两个项目已达到预计可使用状态，调整后同步结项，剩余募集资金合计11780.27万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于永久性补充流动资金。“设计研发中心建设项目”也已达到预定可使用状态，结项后将节余募集资金418.03万元永久补充流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，本事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议。公司募集资金总额为1890120000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1732678854.04元。截至2025年7月29日，三个项目合计已使用募集资金6235.05万元，预计待支付金额1863.51万元，节余募集资金12198.30万元。公司承诺本次永久补充流动资金到位后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

日禾戎美股份有限公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。修订原因基于2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关规定，结合公司实际情况。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述，部分修改为审计委员会相关内容。新增条款包括法定代表人从事民事活动的法律后果、公司设立共产党组织、股东查阅公司全资子公司材料的规定等。此外，修订了股东权利、董事及高级管理人员的义务和责任，以及公司合并、分立、减资等条款。公司还修订了多项管理制度，如《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，部分制度需提交股东会审议。上述修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议并通过后，公司将办理工商变更登记及章程备案等手续。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。