股市必读：上纬新材中报 - 第二季度单季净利润同比减71.87%

截至2025年8月8日收盘，上纬新材(688585)报收于86.42元，下跌5.91%，换手率3.55%，成交量14.31万手，成交额12.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流出1.14亿元，占总成交额9.14%。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日公司股东户数为5807户，较3月31日增加665户，增幅为12.93%。
• 业绩披露要点：2025年中报显示，公司归母净利润2990.04万元，同比下降32.91%；第二季度归母净利润734.98万元，同比下降71.87%。
• 公司公告汇总：公司第三届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括2025年半年度报告及摘要、修订及制定部分公司治理制度等。

交易信息汇总

8月8日，上纬新材的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1.14亿元，占总成交额9.14%；- 游资资金净流入3953.21万元，占总成交额3.17%；- 散户资金净流入7462.12万元，占总成交额5.98%。

股本股东变化

近日上纬新材披露，截至2025年6月30日公司股东户数为5807户，较3月31日增加665户，增幅为12.93%。户均持股数量由上期的7.84万股减少至6.95万股，户均持股市值为54.04万元。

业绩披露要点

上纬新材2025年中报显示：- 公司主营收入7.84亿元，同比上升12.5%；- 归母净利润2990.04万元，同比下降32.91%；- 扣非净利润2604.14万元，同比下降37.02%；- 第二季度单季度主营收入4.15亿元，同比上升14.2%；- 单季度归母净利润734.98万元，同比下降71.87%；- 单季度扣非净利润479.53万元，同比下降80.36%；- 负债率36.07%，投资收益152.41万元，财务费用795.95万元，毛利率14.14%。

公司公告汇总

上纬新材2025年半年度报告摘要

上纬新材料科技股份有限公司2025年半年度报告摘要：- 报告摘要来自半年度报告全文，投资者应到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。- 报告中详细描述了可能存在的风险，详情见“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。- 董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性。- 本半年度报告未经审计。- 无利润分配预案或公积金转增股本预案。- 总资产2067255867.42元，比上年度末增长5.47%；归属于上市公司股东的净资产1317241478.32元，比上年度末增长4.04%；营业收入783773872.43元，比上年同期增长12.50%；利润总额36892049.07元，比上年同期下降32.94%；归属于上市公司股东的净利润29900414.72元，比上年同期下降32.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26041392.39元，比上年同期下降37.02%；经营活动产生的现金流量净额147313416.46元，比上年同期增长15751.39%；加权平均净资产收益率2.27%，减少1.38个百分点；基本每股收益0.07元/股，比上年同期下降36.36%；稀释每股收益0.07元/股，比上年同期下降36.36%；研发投入占营业收入的比例2.74%，增加0.56个百分点。

第三届董事会第十七次会议决议公告

会议于2025年8月6日召开，由董事长蔡朝阳主持，7名董事全部出席。会议审议并通过以下议案：- 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；- 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；- 《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》；- 《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告

公司拟为全资子公司上纬（天津）风电材料有限公司、上纬（江苏）新材料有限公司提供总额度不超过人民币2.53亿元的连带责任担保。截至公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为28,000.00万元、11,000.00万元。本次担保无需提交公司股东会审议。公司拟取消原担保额度，包括中信银行、宁波银行及中国信托的部分担保。上纬天津注册资本56,546,754.76元，2025年6月30日资产总额52,576.98万元，负债总额29,508.94万元。上纬江苏注册资本122,500,000元，2025年6月30日资产总额33,705.44万元，负债总额14,712.13万元。公司及子公司对外总担保额度不超过人民币34,300.00万元、美元400.00万元，折合人民币共计37,163.44万元。公司及控股子公司无逾期对外担保。

2025年度“提质增效重回报”行动方案进展报告

2025年上半年，公司实现营业收入783,773,872.43元，同比增长12.50%；归属于上市公司股东的净利润29,900,414.72元，同比减少32.91%。主要因汇兑损失、海外销售运费、佣金及研发检测试验费增加所致。公司持续聚焦主业，拓展新兴业务领域，深化区域市场渗透，与西门子歌美飒、Adani等企业合作，推动风电、低空经济、船舶等领域发展。研发投入2,149.32万元，较上年同期提升41.63%，新增专利7项。公司优化治理结构，启动监事会职能整合至董事会审计委员会改革，修订多项制度。2025年上半年，公司召开各类会议多次，审议通过重大事项。公司重视ESG管理，2024年度ESG报告获“A级”评定。公司实施2024年年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.31元。公司严格履行信息披露义务，累计发布定期报告2份，临时公告37份，举办业绩说明会1场。公司持续提升“关键少数”合规意识，组织相关人员参加培训活动。

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分治理制度。修订的制度包括董事会审计委员会工作细则、董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度和内部审计管理制度。制定的新制度为董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度以及信息披露暂缓与豁免管理制度。

内部审计管理制度（2025年8月修订）

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，公司制定本制度。本制度适用于公司各内部机构、下属子公司及分公司与财务报告和信息披露事务相关的内部审计工作。内部审计旨在监督公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性及经营活动的效率和效果。公司设立审计委员会和审计部，审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作。审计部需独立运作，配备专业审计人员，且不得与财务部合署办公。内部审计人员应依法履行职责，保守秘密，不得参与与所审计事项有牵连或亲属关系的工作。审计部的主要职责包括检查和评估内部控制制度、审计财务信息、协助建立反舞弊机制、定期报告审计情况、检查货币资金内控制度等。审计部在审查过程中如发现重大问题应及时向董事会报告。审计部还拥有提请召开工作会议、调阅文件、调查取证等多项权限，并可根据审计结果提出处理意见。公司应建立审计档案管理制度，确保审计资料的安全和保密。违反本制度的行为将受到相应处分，情节严重的将移送司法机关处理。

投资者关系管理制度（2025年8月修订）

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强与投资者沟通，公司特制定本制度。本制度旨在促进公司与投资者之间的良性关系，提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。投资者关系管理工作的基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信。公司应通过多渠道、多平台、多方式与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、环境社会和治理信息等。公司应依法履行信息披露义务，积极召开投资者说明会，特别是年度报告披露后及时召开业绩说明会。公司应认真做好股东会的安排组织工作，提高股东会透明度，利用网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道与投资者沟通。公司可举行分析师会议、业绩说明会或路演活动，采取网上直播等方式，确保中小投资者参与机会。公司应设立专门的投资者咨询电话，保证工作时间线路畅通，并及时更新网站信息。投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责具体承办和落实，确保公司高级管理人员和相关人员接受系统培训。公司及其董事、高级管理人员在接受外界采访时应事先告知董事会秘书，确保信息公平披露。

董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

为完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，公司制定本细则。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等，需遵守公司章程，承担法律责任，保证信息披露质量。董事会秘书应具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且不得有特定不良记录。公司应在首次公开发行股票上市后或原任秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。董事会秘书空缺期间，公司应指定董事或高管代行职责。董事会秘书具体职责包括办理信息披露、督促合规、组织会议、管理股权、协助战略规划和培训等。细则自董事会批准之日起实施，适用于公司在上海证券交易所挂牌上市后。公司应根据法律变化修改细则，细则解释权归董事会。

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