每周股票复盘：大连热电（600719）董事长变更及股东大会召开

截至2025年8月8日收盘，大连热电（600719）报收于6.49元，较上周的6.42元上涨1.09%。本周，大连热电8月5日盘中最高价报6.53元。8月4日盘中最低价报6.32元。大连热电当前最新总市值26.26亿元，在电力板块市值排名99/103，在两市A股市值排名4760/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：田鲁炜先生辞去董事长职务，王杰先生被提名为新任非独立董事候选人
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于8月20日召开，审议补选非独立董事议案
• 大连热电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告：审议通过修订公司《章程》及相关治理制度的议案

公司公告汇总

大连热电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告，会议决定豁免会议通知期限要求，于2025年8月4日召开，全体8名董事出席，由副董事长官喜俊先生主持。会议审议通过了关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案，因工作变动原因，田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务，控股股东大连洁净能源集团有限公司推荐王杰先生为非独立董事候选人。王杰先生，1973年出生，中共党员，教授级高级工程师，毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士，曾任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理，大连热电股份有限公司总经理，现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知，股东大会将于2025年8月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案。

大连热电股份有限公司关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告，公司董事会收到田鲁炜先生递交的书面辞职报告，田鲁炜先生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员、主任委员职务，辞职后田鲁炜先生不在公司担任其他职务。田鲁炜先生承诺自2025年8月4日起半年内不减持所持公司股份。公司于2025年8月4日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案，提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

大连热电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

大连热电股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年8月8日在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室召开，出席会议的股东和代理人人数为464，持有表决权的股份总数为138306640股，占公司有表决权股份总数的比例为34.1835%。会议由副董事长官喜俊先生主持，表决方式符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议通过了关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案，A股同意票数为135787626，比例98.1786%，反对票数2341900，比例1.6932%，弃权票数177114，比例0.1282%。北京英舜律师事务所律师马晓炜、雷浪见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

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