每周股票复盘：浙江鼎力（603338）取消监事会并修订《公司章程》获高票通过

截至2025年8月8日收盘，浙江鼎力（603338）报收于51.82元，较上周的49.18元上涨5.37%。本周，浙江鼎力8月8日盘中最高价报51.95元。8月4日盘中最低价报48.29元。浙江鼎力当前最新总市值262.39亿元，在工程机械板块市值排名7/28，在两市A股市值排名649/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：浙江鼎力取消监事会并修订《公司章程》获99.9235%的A股股东同意
• 公司公告汇总：选举许树根先生为公司法定代表人，任期至第五届董事会届满
• 公司公告汇总：张慧颖女士当选为第五届董事会非独立董事

公司公告汇总

浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月8日召开，会议审议通过了两项议案。第一项议案为选举许树根先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第二项议案为选举王宝庆先生、邱保印先生、瞿丹鸣女士为第五届董事会审计委员会成员，其中王宝庆先生为审计委员会召集人。

北京国枫律师事务所为浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月8日14:30在浙江省湖州市德清县启航路188号召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订、制定公司部分管理制度，补选公司非独立董事，续聘会计师事务所。其中，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获得99.9235%的赞成票。张慧颖女士当选为第五届董事会非独立董事。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。北京国枫律师事务所确认本次会议合法有效。

浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告显示，会议于2025年8月8日在浙江省湖州市德清县启航路188号召开，由董事长许树根主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东及代理人共485名，持股319,894,032股，占公司有表决权股份总数的63.1767%。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订、制定公司部分管理制度，补选公司非独立董事，续聘会计师事务所。其中，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获99.9235%的A股股东同意。其他制度修订议案如《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等也均获通过，同意比例在93.3857%-94.4542%之间。补选非独立董事议案获95.9176%同意，续聘会计师事务所议案获99.8850%同意。中小投资者单独计票结果显示，补选非独立董事议案获62.4088%同意，续聘会计师事务所议案获98.9414%同意。北京国枫律师事务所律师李易、张凡见证了会议，认为会议合法有效。

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