每周股票复盘：*ST原尚（603813）召开第三次临时股东会选举第六届董事会

截至2025年8月8日收盘，*ST原尚（603813）报收于15.82元，较上周的15.82元上涨0.0%。本周，*ST原尚8月6日盘中最高价报16.48元。8月4日盘中最低价报15.7元。*ST原尚当前最新总市值16.61亿元，在物流板块市值排名44/45，在两市A股市值排名5103/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：*ST原尚将于2025年8月22日召开第三次临时股东会选举第六届董事会
• 公司公告汇总：修订《公司章程》增设职工董事并调整董事会构成
• 公司公告汇总：第五届董事会第三十三次会议审议通过多项重要议案

公司公告汇总

*ST原尚一周内有多项重要公告发布：

第五届董事会第三十三次会议决议公告

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年8月6日在广州召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，提名余军先生、莫慧先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。- 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，提名牟小容女士、杨帆女士为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，其中牟小容女士任期至2027年6月16日。- 审议通过《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》。- 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟增设职工董事并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案需提交股东会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司将于2025年8月22日召开第三次临时股东会。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

广东原尚物流股份有限公司将于2025年8月22日15点召开2025年第三次临时股东会，会议地点在广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。会议审议议案包括：- 《关于修订〈公司章程〉的议案》- 选举第六届董事会非独立董事余军、莫慧- 选举第六届董事会独立董事牟小容、杨帆

关于修订《公司章程》的公告

为进一步完善公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事并对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容包括：- 第一百零五条：非职工董事由股东会选举或更换，董事任期三年，可连选连任。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。- 第一百一十四条：董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事会成员中包括两名独立董事和一名职工代表董事。

关于董事会换届选举的公告

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会任期将于2025年8月22日届满，公司依据《公司法》和《公司章程》开展董事会换届选举工作。新章程规定公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。第六届董事会将通过累积投票制选举产生，任期三年。牟小容女士因连任时间限制，任期至2027年6月16日。新董事会将在2025年第三次临时股东会审议通过后正式就任。

董事离职管理制度

广东原尚物流股份有限公司董事离职管理制度旨在规范公司治理，加强董事离职管理，保障公司治理稳定性和股东合法权益。制度适用全体董事，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事离职包括任期届满前主动辞职、被解除职务、任期届满未连任等情形。董事辞任需提交书面报告，公司两日内披露。如董事离职导致董事会成员低于法定人数或独立董事比例不符规定，原董事需继续履职至新董事就任，公司应在60日内完成补选。股东会可决议解任董事，需过半数表决通过，董事有权申辩。离职董事需在三个工作日内完成工作交接，签署《离职交接确认书》，并可能接受离任审计。董事离职后仍需遵守保密义务，不得损害公司利益。离职董事在6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的，离职后6个月内每年减持不超过25%。制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

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