每周股票复盘：安旭生物（688075）董事会换届及资金管理议案待审议

截至2025年8月8日收盘，安旭生物（688075）报收于42.04元，较上周的41.6元上涨1.06%。本周，安旭生物8月5日盘中最高价报44.13元。8月4日盘中最低价报40.76元。安旭生物当前最新总市值53.43亿元，在医疗器械板块市值排名68/126，在两市A股市值排名3057/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：安旭生物董事会换届选举议案及取消监事会等议案需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：安旭生物拟使用不超过40亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
• 公司公告汇总：安旭生物将于8月22日召开2025年第一次临时股东大会。

公司公告汇总

安旭生物一周信息汇总

安旭生物第二届董事会第十八次会议决议公告

安旭生物第二届董事会第十八次会议审议通过了多项议案，包括：- 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人议案，提名凌世生先生、姜学英女士、黄银钱先生为非独立董事候选人；- 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人议案，提名戴文涛先生、宋达峰先生、程乐先生为独立董事候选人；- 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订相关制度的议案；- 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；- 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

安旭生物第二届监事会第十六次会议决议公告

安旭生物第二届监事会第十六次会议审议通过了两项议案：- 第一项议案为《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关制度的议案》；- 第二项议案为《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币400,000.00万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

安旭生物关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

安旭生物将于2025年8月22日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室。会议审议议案包括：- 取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及修订相关制度；- 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理；- 选举第三届董事会非独立董事和独立董事。

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