每周股票复盘：兰生股份（600826）取消监事会并修订多项公司治理制度

截至2025年8月8日收盘，兰生股份（600826）报收于10.93元，较上周的10.99元下跌0.55%。本周，兰生股份8月4日盘中最高价报11.39元。8月4日盘中最低价报10.8元。兰生股份当前最新总市值80.39亿元，在专业服务板块市值排名7/27，在两市A股市值排名2175/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案已通过董事会审议，将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：修订《募集资金管理办法》以规范募集资金使用与管理，提高使用效益，保护投资者权益。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会将于8月20日召开，审议取消监事会及修订《公司章程》等议案。

公司公告汇总

东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日召开，审议通过以下议案：- 同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。取消监事会后，董事会审计委员会将承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。该议案尚需提交股东会审议。- 同意修订《募集资金管理办法》。为规范募集资金使用与管理，提高使用效益，保护投资者权益，对公司《募集资金管理办法》进行修订。该议案尚需提交股东会审议。- 同意修订及新增公司部分治理制度。修订《董事会审计委员会工作实施细则》等制度，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》等治理制度。- 同意召开公司2025年第一次临时股东会。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

东浩兰生会展集团股份有限公司将于2025年8月20日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室。会议审议议案包括：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及关于修订《募集资金管理办法》的议案。上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。

关于取消监事会、修订公司章程及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告

东浩兰生会展集团股份有限公司为进一步完善公司治理，根据相关法律法规及实际情况，拟取消监事会，并对《公司章程》及其附件进行修订。取消监事会后，董事会审计委员会将承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。修订内容涉及公司章程多个章节，包括公司宗旨、股东权利义务、董事会及董事职责、股东大会召开程序等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《募集资金管理办法》，并新增了部分治理制度，如《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等。上述修订和新增制度具体内容已在上交所网站披露。取消监事会及修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。最终变更以登记机关核准信息为准。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）

东浩兰生会展集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范董事及高管离职管理，确保公司治理结构稳定性和连续性。制度适用对象为经选举产生的公司董事（含独立董事）及高级管理人员，因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。

独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月4日修订），旨在提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用。根据上交所股票上市规则及公司章程等相关规定制定。独立董事需在年报编制和披露过程中切实履行责任，勤勉尽责。

董事会薪酬与考核委员会工作实施细则（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作实施细则（2025年8月4日修订），旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定考核标准、薪酬政策与方案并对董事及高级管理人员进行考核，对董事会负责。

募集资金管理办法（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司制定了《募集资金管理办法》（2025年8月修订），旨在规范募集资金管理，维护投资者利益。办法规定，募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得改变用途。公司需设立专项账户集中管理募集资金，专户数量不得超过募投项目的个数。

关联交易管理制度（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月4日修订）旨在规范关联交易，保护公司和股东利益。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》制定。股东会、董事会、总裁办公会议分别对关联交易事项进行决策。

董事会提名委员会工作实施细则（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会提名委员会工作实施细则（2025年8月4日修订），旨在规范公司领导人员产生和完善公司治理结构。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定设立提名委员会，负责对公司董事和高级管理人员的人选提出建议。

股东会议事规则（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订），旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则强调公司应严格按照法律法规及公司章程召开股东会，确保股东权利。

董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月4日修订），旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。

公司章程（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司章程（2025年8月）主要内容如下：公司注册资本为人民币735,533,549元，注册地址位于上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室。公司经营范围涵盖会议及展览服务、文化艺术交流活动、体育赛事策划等。

董事会审计委员会工作实施细则（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会工作实施细则（2025年8月4日修订），旨在强化董事会决策功能，健全内部监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构。

董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025年8月）

东浩兰生会展集团股份有限公司制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，旨在规范董事和高级管理人员所持本公司股份的管理。依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。

信息披露管理制度（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月4日修订），旨在规范公司信息披露行为，维护公司和投资者合法权益。制度适用于公司董事会秘书、董事、高级管理人员、各部门负责人、控股股东、实际控制人等。

信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）

东浩兰生会展集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益。

董事会议事规则（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。

董事会战略及ESG委员会工作实施细则（2025年8月修订）

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会战略及ESG委员会工作实施细则（2025年8月4日修订）。该细则旨在适应公司战略与可持续发展需要，确定发展规划，健全ESG管理体系，提升ESG绩效。

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