截至2025年8月6日收盘，银星能源(000862)报收于5.61元，下跌0.18%，换手率1.34%，成交量8.41万手，成交额4708.6万元。
8月6日，银星能源的资金流向如下：- 主力资金净流入81.18万元；- 游资资金净流出102.86万元；- 散户资金净流入21.68万元。
宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议于2025年8月6日召开，审议通过以下议案：- 取消监事会并修订《公司章程》，取消监事、监事会设置，调整董事会结构，不再设置副董事长职位，新设1名职工董事；- 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》；- 续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用分别为56万元和24万元；- 募投项目结项并将节余募集资金约255,537,551.65元永久补充流动资金；- 聘任李洋先生为公司副总经理；- 注销宁夏银星能源风电设备制造有限公司；- 提请召开2025年第二次临时股东会，审议上述议案，会议时间为2025年8月22日14:30，地点为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室。
宁夏银星能源股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议于2025年8月6日召开，审议通过以下议案：- 续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构，审计费用56万元（含税及差旅费），聘期一年；- 续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计机构，审计费用24万元（含税及差旅费），聘期一年；- 将节余募集资金约255,537,551.65元（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，并授权公司财务部门办理专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
宁夏银星能源股份有限公司将于2025年8月22日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为宁夏银川市西盘山西路166号公司办公楼202会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月18日。会议将审议以下议案：- 关于取消监事会并修订公司章程的议案；- 修订股东会议事规则的议案；- 修订董事会议事规则的议案；- 修订独立董事制度的议案；- 续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案；- 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
截至2025年8月5日，公司已将2.5亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
公司拟将节余募集资金约人民币255,537,551.65元永久补充流动资金，后续公司将继续支付尚未到期的合同款项，并授权财务部门办理专户注销事项，相关募集资金三方监管协议亦终止。
公司聘任李洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司拟续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，2025年度审计费用为80万元（含税），其中内控审计费用24万元，年报审计费用56万元。
公司取消监事会并修订《公司章程》及相关制度，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，调整董事会结构，不再设置副董事长职位，新增1名职工董事，将“股东大会”统一规范为“股东会”。
制度规定独立董事应在公司董事会中占比至少三分之一，其中至少一名会计专业人士，独立董事每年最多在三家境内公司担任独立董事，确保有足够时间和精力履职。
规则明确了董事会为公司常设权力机构和经营决策机构，接受审计委员会和全体股东监督，董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一名。
章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、党组织、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。
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