股市必读：*ST松发（603268）8月6日主力资金净流入404.86万元，占总成交额5.25%

截至2025年8月6日收盘，*ST松发(603268)报收于48.19元，上涨3.59%，换手率1.31%，成交量1.62万手，成交额7707.9万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月6日主力资金净流入404.86万元，占总成交额5.25%，散户资金净流入70.75万元，占总成交额0.92%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括变更注册资本为861,697,311元，注册地址变更为广东省潮州市枫溪区财富中心B区2008室，取消监事会并修订公司章程及其附件，取消监事会后的职权由董事会审计委员会行使。

交易信息汇总

8月6日，*ST松发的资金流向情况如下：- 主力资金净流入404.86万元，占总成交额5.25%；- 游资资金净流出475.62万元，占总成交额6.17%；- 散户资金净流入70.75万元，占总成交额0.92%。

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月5日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名，由董事长卢堃主持。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：- 变更注册资本为861,697,311元；- 注册地址变更为广东省潮州市枫溪区财富中心B区2008室；- 取消监事会并修订公司章程及其附件，取消监事会后的职权由董事会审计委员会行使；- 提前换届选举第七届董事会，拟由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名；- 审议通过了第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事不领取董事津贴，在公司担任具体行政职务的非独立董事按职务领取薪酬，独立董事津贴为20万元/年；- 调整董事会专门委员会设置，修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》；- 决定召开2025年第三次临时股东大会审议上述议案。

第六届监事会第八次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年8月5日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王显峰先生主持。会议审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》。监事会认为，取消监事会是根据新《公司法》及中国证监会发布的相关规定，并结合公司实际情况及未来治理结构安排作出的决定。公司不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止。此外，公司已完成重大资产置换及发行股份购买资产，从传统陶瓷制造企业转型为船舶及高端装备的研发、生产及销售企业。公司主营业务、控股股东、股本总数、股权结构等基本情况已发生重大变化，因此同意对公司注册资本、注册地址等基本情况进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年8月21日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日的交易时间段。会议将审议多项议案，包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件，修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度，以及第七届董事会董事薪酬方案。此外，还将选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人。股权登记日为2025年8月14日，登记时间为2025年8月15日、18日9：00-16:00。股东可通过现场、电子邮件或传真方式进行登记。会议联系方式为电话/传真：0768-2922603，邮箱：sfzqb@songfa.com。现场会议预计半天，食宿及交通费自理。

关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的公告

广东松发陶瓷股份有限公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案。公司新增股份737,528,511股，注册资本变更为861,697,311元，注册地址变更为广东省潮州市枫溪区财富中心B区2008室。根据新公司法及上市公司章程指引，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司章程修订内容包括：不再设置监事会，新增控股股东和实际控制人章节，新增独立董事和董事会专门委员会章节，统一修改相关表述，调整条款序号等。修订后的公司章程及其附件全文将随公司2025年第三次临时股东大会会议资料同步披露，并于股东大会审议通过后在上海证券交易所网站正式披露。

独立董事提名人声明

广东松发陶瓷股份有限公司董事会提名李志文、周波、许浩然为第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。被提名人已通过第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。

第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议暨关于第七届董事会董事候选人的审查意见

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议暨关于第七届董事会董事候选人的审查意见：鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，同意公司提前进行董事会换届选举。根据第六届董事会及控股股东苏州中坤投资有限公司提名，对第七届董事会董事候选人资格进行了审查并同意候选人名单，认为换届程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等规定，候选人具备担任上市公司董事的资格，不存在不能担任公司董事的情形或被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。会议还根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等规定，结合经济环境、公司所处行业及经营业绩等情况，参考同行业薪酬水平，同意第七届董事会董事薪酬方案：独立董事津贴为20万元/年（含税），非独立董事不领取董事津贴，在公司担任具体行政职务的非独立董事按其职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬，未担任具体行政职务的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人声明（周波）

本人周波，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会提名为松发股份第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上船舶行业或其他履行独立董事职责所需工作经验，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证明。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和部门规章以及公司章程的要求。具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属等情况。本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在松发股份连续任职未超过6年。已通过第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。

独立董事候选人声明（李志文）

本人李志文，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会提名为松发股份第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律或其他履行独立董事职责所需工作经验，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证明。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和部门规章以及公司章程的要求。本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职的人员及其亲属，或直接间接持有该公司已发行股份1%以上等情况。本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括广东松发陶瓷股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。本人已经通过第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。本人完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。

独立董事候选人声明（许浩然）

本人许浩然，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上会计、财务或其他必需工作经验，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证明。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和部门规章要求。具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职的人员及其亲属、直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属等情形。无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在广东松发陶瓷股份有限公司连续任职未超过6年。具备较丰富的会计专业知识和经验，已经通过第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。本人完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。

广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年8月21日下午14:00在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议议程包括宣布参会人数及所代表股份数、介绍出席人员、推举计票和监票代表、审议多项议案、股东讨论及书面投票表决等。主要议案包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件，修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度，以及第七届董事会董事薪酬方案和提前换届选举非独立董事和独立董事候选人。非独立董事候选人包括陈建华、陈汉伦、王孝海、史玉高、张恩国、王月，独立董事候选人包括李志文、周波、许浩然。会议还将通过交易所系统统计网络投票结果，宣读临时股东大会决议和法律意见书，并签署会议文件。

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