股市必读：*ST宝鹰（002047）8月5日主力资金净流入153.09万元

截至2025年8月5日收盘，*ST宝鹰(002047)报收于2.02元，上涨2.54%，换手率0.8%，成交量12.15万手，成交额2440.32万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月5日主力资金净流入153.09万元，而游资资金净流出147.55万元，散户资金净流出5.55万元。
• 公司公告汇总：第八届董事会第二十九次会议审议通过多项重要议案，包括补选非独立董事、变更经营范围及修订公司章程并取消监事会、向控股股东借款暨关联交易、控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易等，这些议案均需提交股东大会审议。

交易信息汇总

8月5日，*ST宝鹰的资金流向情况如下：- 主力资金净流入153.09万元；- 游资资金净流出147.55万元；- 散户资金净流出5.55万元。

公司公告汇总

第八届董事会第二十九次会议决议公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年8月4日召开，会议由董事长吕海涛先生主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于补选公司非独立董事的议案：同意大横琴集团提名李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。
2. 关于变更经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的议案：拟对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东大会以特别决议形式审议。
3. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案：公司拟向大横琴集团申请3亿元借款额度，期限1年，年化利率5%，关联董事回避表决。该议案需提交股东大会审议。
4. 关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案：大横琴集团拟为公司及子公司提供不超过6.7亿元的连带责任担保，期限3年，公司以相关资产提供反担保，关联董事回避表决。该议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决定于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会。2025年8月4日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了多项议案，包括补选公司非独立董事、变更经营范围及修订公司章程并取消监事会、向控股股东借款暨关联交易、控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易等。同日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司提交临时提案，提议将上述议案作为新增临时提案提交至2025年第二次临时股东大会审议。经公司董事会核实，大横琴集团具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案提交2025年第二次临时股东大会审议。会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月15日。会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。

关于补选公司非独立董事的公告

公司于2025年8月4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了关于补选公司非独立董事的议案。根据相关法律法规及公司章程规定，经公司控股股东珠海大横琴集团有限公司提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意大横琴集团提名李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司股东大会审议，李鹏先生任期为自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李鹏先生1980年出生，中国国籍，本科学历，东北大学土木工程专业，建筑工程管理正高级工程师，中共党员。现任珠海大横琴股份有限公司党总支书记、董事、总经理、法定代表人等多个职务。截至目前，李鹏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形及其他限制担任上市公司董事的情况。

关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司于2025年8月4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的议案。经营范围变更方面，新增非金属材料、非金属制品的研发、生产、加工及销售，建筑材料生产与销售等内容。《公司章程》修订主要内容包括：根据经营范围变更调整相应条款；完善总则，明确法定代表人更换时限及法律责任；完善股东、股东会相关规定，新增控股股东和实际控制人专节；新增董事会专门委员会规定，明确审计委员会行使监事会法定职权；新增独立董事相关规定；删除监事会章节；明确资本公积金可按规定弥补公司亏损，完善会计师事务所聘用或解聘审议程序等。取消监事会是为落实相关法规要求，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。第八届监事会成员为古少波、禹宾宾、吴柳青，原定任期至2026年4月9日。该事项需提交股东大会审议，审议通过前监事会继续履职，审议通过后监事会停止履职，相关人员监事职务自动解任。上述事项不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。

关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司及子公司审议通过的对外担保额度已超过最近一期经审计净资产绝对值100%。公司控股股东珠海大横琴集团有限公司拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币6.7亿元，有效期3年，担保额度内可循环使用。大横琴集团按不超过实际担保金额的0.3%（年化费率）收取担保费用，公司以持有的广东宝鹰建设科技有限公司的100%股权、公司或子公司持有的应收账款及合同资产（合计金额不超过人民币6.7亿元）向大横琴集团提供反担保。2025年8月4日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。大横琴集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。大横琴集团主要财务数据显示，截至2024年12月31日，资产总额16,487,735.82万元，所有者权益4,720,060.35万元；截至2025年3月31日，资产总额16,562,517.39万元，所有者权益4,611,728.16万元。董事会认为本次担保事项符合相关规定，有利于公司健康发展。独立董事也同意该议案。2025年年初至公告披露日，公司与大横琴集团累计已签署关联交易合同总金额为人民币2.23亿元。

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

公司因日常经营发展需要，拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司申请总金额人民币3亿元的借款额度，借款额度期限为1年，年化利率为5%，实际借款金额以双方签订的合同为准，公司及子公司在借款期限内可循环使用。2025年8月4日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过该议案，关联董事回避表决。大横琴集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，尚需获得股东大会批准。大横琴集团注册资本1,021,130.22113万元人民币，截至2024年12月31日，资产总额16,487,735.82万元，所有者权益4,720,060.35万元，2024年实现营业收入1,738,623.87万元，净利润5,651.10万元。截至2025年3月31日，资产总额16,562,517.39万元，所有者权益4,611,728.16万元，2025年1-3月实现营业收入504,036.64万元，净利润-104,778.40万元。大横琴集团直接持有公司20.37%股份，全资子公司大横琴股份（香港）有限公司持有公司2.00%股份，通过表决权委托合计拥有公司37.96%股权的表决权。2025年年初至本公告披露之日，公司与大横琴集团累计已签署关联交易合同的总金额为人民币2.23亿元。独立董事认为本次借款有利于满足公司日常资金周转需求，不存在损害公司、股东利益的情形。

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