股市必读：和胜股份（002824）8月5日主力资金净流出1190.42万元

截至2025年8月5日收盘，和胜股份(002824)报收于17.42元，下跌0.11%，换手率6.23%，成交量11.78万手，成交额2.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月5日主力资金净流出1190.42万元，散户资金净流入1048.19万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、增选非独立董事候选人、延长向特定对象发行股票决议有效期等，并定于2025年8月20日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

8月5日，和胜股份的资金流向显示，主力资金净流出1190.42万元；游资资金净流入142.22万元；散户资金净流入1048.19万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十一次会议决议公告

广东和胜工业铝材股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月4日召开，会议审议并通过以下议案：1. 关于修订公司章程的议案：拟调整董事会席位至9名董事，完善总则、股东、股东会相关规定，新增专节规定董事会专门委员会等内容，该议案需提交股东会审议。2. 关于修订公司部分制度的议案：修订了23项公司制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东会审议。3. 关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案：提名王卫青女士为新增非独立董事。4. 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案：将有效期延长12个月至2026年8月20日。5. 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案：同样延长12个月。6. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年8月20日召开。7. 关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案。

第五届监事会第十次会议决议公告

广东和胜工业铝材股份有限公司第五届监事会第十次会议于2025年8月4日召开，会议审议并通过了两项议案：1. 关于修订《公司章程》的议案：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。2. 关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案：同意将本次发行股东会决议有效期延长12个月，即延长至2026年8月20日。

关于召开2025年第一次临时股东会通知

广东和胜工业铝材股份有限公司将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号公司综合办公大楼。网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月13日。会议审议议案包括修订公司章程、修订公司部分制度（含股东会议事规则和董事会议事规则）、增选第五届董事会非独立董事候选人、延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期以及延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期。

关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

广东和胜工业铝材股份有限公司决定将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年8月20日。上述议案将提请公司股东会审议。

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