截至2025年8月5日收盘，ST凯利(300326)报收于6.1元，下跌1.61%，换手率1.39%，成交量9.92万手，成交额6060.61万元。
8月5日，ST凯利的资金流向如下：主力资金净流出1506.22万元；游资资金净流入551.58万元；散户资金净流入954.64万元。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为人民币717,012,682元，住所位于上海市浦东新区张江高科技园区。公司经营范围涵盖生物医学材料及制品研发生产、医疗器械生产销售及进出口、教具生产销售、自有房屋租赁等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会负责执行股东会决议并管理公司事务。公司设董事长一名，为法定代表人。公司利润分配优先采用现金分红，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责。公司合并或分立需依法办理变更登记，解散时应依法清算。章程修改需经股东会决议通过。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司发布关联交易决策制度，旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人利益，确保交易公平、公开、公允。制度涵盖关联人和关联关系定义、关联交易类型及基本原则、关联交易价格确定、审批流程及信息披露等内容。关联人包括关联法人和关联自然人，具体情形包括直接或间接控制公司、持有5%以上股份、担任董事或高管等。关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助等多种事项，需遵循诚实信用、公平公正公开原则，关联董事和股东应回避表决。重大关联交易需独立董事发表意见，并聘请专业机构评估。公司不得为关联人提供资金拆借、委托贷款等财务资助。关联交易价格应依据国家定价、市场价、推定价格或协议价确定，确保公平合理。重大关联交易需提交董事会或股东会审议，并按规定披露相关信息。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年8月4日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：1. 聘任惠一微先生为副总经理，任期至第六届董事会届满，固定薪酬54万元/年（含税）。2. 审议通过高级管理人员2025年度固定薪酬方案，具体薪酬分别为：丁魁69.6万元/年、李元平69.6万元/年、张劲羽54万元/年、刘威54万元/年。3. 批准高级管理人员2024年度奖金270万元。4. 同意出售洁诺医疗管理集团有限公司36.9%股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司。5. 审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《公司章程》《关联交易决策制度》《总经理工作规则》《对外投资管理制度》，其中多项议案需提交股东大会审议。6. 制定《反舞弊与举报制度》。7. 购买董事、高级管理人员责任险议案提交股东大会审议。8. 审议通过《关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。9. 审议通过2025年度董事薪酬方案，提交股东大会审议。10. 决定召开2025年第二次临时股东大会。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司将于2025年8月28日14时50分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼五楼东江A厅。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月28日。股权登记日为2025年8月21日。会议审议事项包括修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》，以及购买董事、高级管理人员责任险和2025年度董事薪酬等议案。其中，修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项。会议登记时间为2025年8月22日至8月27日，登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。股东可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：丁魁、孙梦辰，联系电话：021-50728758。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过出售洁诺医疗管理集团有限公司36.9000%股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的议案。公司将通过定向分红和定向减资方式退出景正医疗，交易总价16200万元。交易完成后，凯利泰不再持有景正医疗与洁诺医疗的股权，二者不再纳入公司合并报表范围。洁诺医疗主要经营医疗服务业务，为医院等提供消毒灭菌服务。洁诺医疗股东全部权益评估值为42546.22万元，增值率237.24%，经协商确定36.9000%股权作价16200万元。景正医疗注册资本由11077万元减少至2967.0536万元。凯利泰表示，此次交易旨在聚焦主营业务、优化资源配置，回笼资金用于新产品研发等。预计交易对公司2025年净利润影响区间为-1400万至-2000万元。
2025年8月4日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理登记备案的议案》。修订原因及依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况。主要修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”，“做出”调整为“作出”，“应”调整为“应当”，“或”调整为“或者”。删除“监事”相关条款。新增条款包括：法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受；公司控股股东、实际控制人应当遵守多项规定，维护公司利益；公司合并支付的价款不超过净资产百分之十的，可以不经股东会决议；公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权等。本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，同时提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司于2025年8月4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了该议案，全体董事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。责任险方案包括：投保人为上海凯利泰医疗科技股份有限公司；被保险人为公司、公司董事、高级管理人员及其他有关责任人；赔偿限额为人民币50,000,000元/年；保险费不超过人民币50万元/年；保险期限为12个月/期。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理购买相关事宜。公司于2025年7月28日召开第六届第二次薪酬与考核委员会，认为购买责任险有利于保障公司及董事、高级管理人员的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体委员回避表决并将议案提交至第六届董事会第九次会议审议。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（股票简称：ST凯利，股票代码：300326）董事会发布关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东报告书。涌金投资拟以5.18元/股的价格，收购除自身外其他股东持有的无限售条件流通股，占已发行股份的10%，总计71,701,268股。要约收购期限为2025年7月17日至2025年8月15日。涌金投资已将74,282,513.65元存入中登深圳分公司指定账户作为履约保证金。本次要约收购旨在提升涌金投资对上市公司的持股比例，不以终止上市公司上市地位为目的。董事会建议股东根据要约期间股票二级市场波动情况决定是否接受要约。独立董事认为本次要约收购符合法律法规，建议股东综合考虑公司发展前景、自身风险偏好等因素决定是否接受要约。独立财务顾问华金证券建议股东视股票二级市场波动情况最终决定是否接受要约。报告书还披露了公司近三年主要财务数据及股本结构等信息。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、对公司重大事项作出决议等。股东会的召集、提案、通知、召开等事项需严格遵循规则，确保股东依法行使权利。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应提前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）发出，提案需明确议题和具体决议事项。股东会表决采用现场会议和网络投票相结合的方式，确保股东参与。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过。规则还明确了关联交易、财务资助、担保等事项的审议程序，确保公司治理规范。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保对经理层有效监督，完善公司法人治理结构。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名须为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。主要职责包括监督评估外部审计工作、审核财务信息、监督内部控制等。委员会需审核财务会计报告的真实性、准确性和完整性，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况。审计委员会还负责审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，确保不受不当影响。委员会成员应勤勉尽责，确保财务报告的真实、准确、完整。内部审计部门每季度检查募集资金使用情况并向委员会报告。公司为委员会提供必要工作条件，确保其有效履职。委员会会议每年至少召开四次，每季度一次。会议通知需提前三天发出，特殊情况可免于执行。会议决议需经全体委员过半数通过。有利害关系的委员应回避表决。本规则自董事会决议通过之日起生效。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司为了加强对外投资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，制定了对外投资管理制度。该制度适用于公司及所属控股子公司的一切对外投资行为，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购等。公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况。公司投资发展部门为对外投资日常工作的主管部门，负责执行国家及地方的有关法律、法规，组织实施公司作出的资产经营和投资管理的各项决议。公司对外投资实行分级授权的决策体系，公司股东大会、董事会按照不同的权限对投资进行审批，其中股东会是投资的最高决策机构。公司应当编制对外投资项目建议书，由投资发展部对投资建议项目进行分析与论证，并关注被投资公司管理层或实际控制人的能力、资信等情况。公司应当制定对外投资实施方案，明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资业务需要签订合同的，应当征询公司法律顾问或相关专家的意见，并经授权部门或人员批准后签订。公司应当定期和不定期地与被投资公司核对有关投资账目，保证对外投资的安全、完整。对外投资的收回、转让与核销，应当按规定权限和程序进行审批，并履行相关审批手续。本制度自公司股东大会审议通过之日起开始施行。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范董事会及董事行为，完善法人治理结构。董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长一人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、审议重大收购、合并、分立等事项、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度、管理信息披露等。董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项的权限和程序进行了详细规定，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知、提案、表决等程序严格规范，确保董事充分了解情况并独立审慎发表意见。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。董事会会议记录和决议执行情况需妥善保存并及时反馈。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司制定了总经理工作规则，旨在完善公司治理结构，规范总经理行为，提高工作效率，维护公司、股东及员工的合法权益。规则依据相关法律法规及公司章程制定。公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名和董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘。总经理由董事长提名，副总经理、财务负责人和董事会秘书由董事长或总经理推荐。总经理任职资格包括不得有特定违法行为或不良信用记录，每届任期三年，连聘可连任。总经理对董事会负责，主要职权包括主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度、批准具体规章、提请聘任或解聘副总经理和财务负责人、决定职工工资福利及聘用解聘等。总经理列席董事会会议，决定日常经营相关交易事项，处理关联交易依《关联交易决策制度》执行。规则还明确了副总经理、财务负责人和董事会秘书的职责，建立了总经理办公会议制度，规定了会议形式、频次和程序。总经理需定期向董事会报告工作，确保公司经营管理和决策的有效实施。规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司制定了反舞弊与举报制度，旨在加强内部控制，规范员工行为，降低经营风险，维护公司和股东合法权益。该制度适用于公司及其控股子公司全体员工，涵盖董事、高管及普通员工。制度遵循法律法规、实事求是、保密和重要性原则，重点关注对公司财务报告、声誉、合规和股东权益产生严重影响的舞弊行为。公司反舞弊工作组织机构包括董事会、管理层、内审部及相关职能部门。董事会负责建立健全内部控制体系，管理层负责实施并防范舞弊，内审部负责受理举报、调查舞弊事件并提出改进建议。职能部门如法务部、财务部、人力资源部和董事会办公室分别承担审核、移送、冻结支付、处理劳动关系及信息披露等职责。舞弊行为分为损害公司正当经济利益和谋取不当公司经济利益两类，具体包括商业贿赂、非法使用公司资产、伪造会计记录等。公司通过宣传教育、风险评估、控制措施等预防舞弊，并设立内部举报机制，鼓励实名举报，保护举报人权益。舞弊案件调查由内审部牵头，必要时聘请外部机构协助，调查结果上报管理层或董事会。公司对舞弊行为进行处罚并采取补救措施，以预防类似事件再次发生。
华金证券股份有限公司发布关于涌金投资控股有限公司要约收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司的独立财务顾问报告。涌金投资拟以每股5.18元的价格，向凯利泰除涌金投资以外的全体持有无限售条件流通股的股东发出部分要约收购，要约收购股份数量71,701,268股，占上市公司总股本的10%。华金证券接受凯利泰董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。报告指出，本次要约收购基于收购人发展战略及对上市公司价值的认可，旨在提升持股比例，助力上市公司长期健康发展。要约收购期限为30个自然日，自2025年7月17日至2025年8月15日。要约价格不低于要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值。收购人已将74,282,513.65元存入中登深圳分公司指定账户作为履约保证金。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。报告还详细披露了收购人的基本情况、财务状况、要约收购方案、上市公司主要财务状况等内容。
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