股市必读：航天科技8月5日涨停收盘，收盘价14.63元

截至2025年8月5日收盘，航天科技(000901)报收于14.63元，上涨10.0%，涨停，换手率14.58%，成交量116.35万手，成交额16.71亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：航天科技8月5日涨停收盘，收盘价14.63元，主力资金净流入1.64亿元。
• 公司公告汇总：航天科技将于2025年8月25日召开第二次临时股东会，审议多项议案及选举第八届董事会成员。

交易信息汇总

航天科技2025年8月5日涨停收盘，收盘价14.63元。该股于9点45分涨停，1次打开涨停，截止收盘封单资金为1.11亿元，占其流通市值0.95%。资金流向方面，8月5日主力资金净流入1.64亿元；游资资金净流出1.24亿元；散户资金净流出4074.05万元。沪深交易所公布的交易公开信息显示，航天科技因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜，这是近5个交易日内首次上榜。

公司公告汇总

第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议公告

2025年8月3日，航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会提名委员会2025年第三次会议以通讯表决方式召开，审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案。候选人名单如下：- 非独立董事候选人：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪- 独立董事候选人：王清友、杨涛、胡继晔

第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

2025年8月4日，航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第三十二次（临时）会议以通讯表决方式召开，审议通过了多项议案，包括修订多项管理办法及选举第八届董事会成员的议案。所有议案均需提交公司股东会审议。

关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

航天科技控股集团股份有限公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。会议将审议修订《关联交易管理办法》、《对外捐赠管理办法》、《募集资金管理办法》，以及选举第八届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括袁宁、王胜、魏学宝、张文纪，独立董事候选人包括王清友、杨涛、胡继晔。议案4、5采取累积投票制，独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所备案审核。

董事会秘书工作细则

董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与中国证监会、深交所的指定联系人，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、主要职责及任免程序等内容。

独立董事专门会议实施细则

独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系的董事，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。细则规定了独立董事的职责、会议召开方式及记录要求等内容。

内幕信息及防止内幕交易管理办法

公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责具体工作。细则规定了内幕信息的定义、知情人范围及保密要求等内容。

对外捐赠管理办法

公司及其全资、控股子公司的对外捐赠行为需遵循国家法律法规和公司章程，捐赠审批严格遵循相关规定。

募集资金管理办法

募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于高风险投资或财务性投资。细则规定了募集资金的存放、使用及变更程序等内容。

总经理工作细则

总经理及其他高级管理人员应具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，细则规定了总经理的职责、办公会议职权及报告制度等内容。

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