股市必读：航天科技（000901）8月4日主力资金净流入2714.25万元

截至2025年8月4日收盘，航天科技(000901)报收于13.3元，上涨3.26%，换手率4.62%，成交量36.87万手，成交额4.86亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流入2714.25万元，游资资金净流出1904.61万元，散户资金净流出809.64万元。
• 公司公告汇总：航天科技将于2025年8月25日召开第二次临时股东会，审议多项议案及选举第八届董事会成员。

交易信息汇总

8月4日，航天科技的资金流向显示，主力资金净流入2714.25万元；游资资金净流出1904.61万元；散户资金净流出809.64万元。

公司公告汇总

第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议公告

2025年8月3日，航天科技第七届董事会提名委员会以通讯表决方式召开第三次会议，审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案。候选人名单如下：- 非独立董事候选人：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪- 独立董事候选人：王清友、杨涛、胡继晔

第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

2025年8月4日，航天科技第七届董事会第三十二次（临时）会议以通讯表决方式召开，审议通过了多项议案，包括修订多项管理办法及制度，以及提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人。上述议案需提交公司股东会审议。

关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

航天科技将于2025年8月25日14:30召开第二次临时股东会，会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。会议将审议修订《关联交易管理办法》、《对外捐赠管理办法》、《募集资金管理办法》，以及选举第八届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括袁宁、王胜、魏学宝、张文纪，独立董事候选人包括王清友、杨涛、胡继晔。议案4、5采取累积投票制，独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所备案审核。

董事会秘书工作细则

航天科技董事会秘书工作细则明确了董事会秘书的任职资格、职责及任免程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与中国证监会、深交所的指定联系人，对公司和董事会负责。

独立董事专门会议实施细则

航天科技发布了《独立董事专门会议实施细则》，旨在规范独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的作用。细则规定了独立董事的定义、职责及会议召开方式等内容。

内幕信息及防止内幕交易管理办法

航天科技发布了《内幕信息及防止内幕交易管理办法》，旨在规范公司内幕信息管理，维护信息披露公平，保护投资者权益。细则规定了内幕信息的定义、知情人范围及保密要求等内容。

对外捐赠管理办法

航天科技发布了《对外捐赠管理办法》，旨在规范公司及其全资、控股子公司的对外捐赠行为，加强捐赠管理，履行社会责任。办法明确了捐赠原则、审批流程及责任追究等内容。

募集资金管理办法

航天科技制定了《募集资金管理办法》，旨在规范募集资金管理，确保资金安全并按预定用途使用。办法规定了募集资金的存放、使用及变更程序等内容。

总经理工作细则

航天科技总经理工作细则明确了总经理及其他高级管理人员的职责、职权及工作制度等内容。总经理对董事会负责并向其报告工作，副总经理、财务总监、总经理助理受总经理委托分管相关工作。

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