股市必读：XD凯赛生（688065）8月1日主力资金净流入193.54万元，占总成交额1.57%

截至2025年8月1日收盘，XD凯赛生(688065)报收于47.77元，上涨0.15%，换手率0.44%，成交量2.55万手，成交额1.23亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月1日主力资金净流入193.54万元，占总成交额1.57%。
• 公司公告汇总：凯赛生物将于2025年8月18日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会并修改公司章程等议案。
• 公司公告汇总：凯赛生物第二届董事会第三十三次会议审议通过取消监事会、修改《公司章程》及修订、制定和废止部分内部管理制度的议案。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布独立董事候选人声明与承诺，提名吴向阳、商建刚、连立帅为第三届董事会独立董事候选人。
• 公司公告汇总：凯赛生物第二届董事会任期即将届满，第三届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月修订）。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布《公司章程》（2025年8月修订），明确公司经营宗旨、注册资本等信息。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布《股东会议事规则》（2025年8月修订），规范股东会议事程序。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月），完善薪酬管理机制。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布《董事会议事规则》（2025年8月修订），规范董事会决策程序。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布《信息披露制度》（2025年8月修订），确保信息真实、准确、完整、及时、公平地披露。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布《独立董事工作制度》（2025年8月修订），完善公司治理结构。
• 公司公告汇总：凯赛生物发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告，截至2025年7月31日，累计已回购股数为230,366股，占总股本比例为0.0319%。

交易信息汇总

8月1日主力资金净流入193.54万元，占总成交额1.57%；游资资金净流出627.99万元，占总成交额5.1%；散户资金净流入434.45万元，占总成交额3.53%。

公司公告汇总

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

上海凯赛生物技术股份有限公司将于2025年8月18日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议关于取消公司监事会并修改公司章程的议案、修改公司《股东会议事规则》等规章制度的议案、选举第三届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3、4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月11日。自然人股东需持身份证等有效证件，法人股东需持企业法人营业执照等材料登记。登记时间为2025年8月15日9:30-12:00，13:30-17:00，地点为上海市闵行区绿洲环路396弄11号楼证券事务部。联系人：臧慧卿，电话：021-50801916。会议出席人员食宿及交通费用自理。

关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告

上海凯赛生物技术股份有限公司于2025年8月1日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了取消公司监事会、修改《公司章程》及修订、制定和废止部分内部管理制度的议案。公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订内容包括：取消监事会相关内容、调整法定代表人规定、优化股东会和董事会职权、完善关联交易和对外担保审议程序等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等多项制度，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述修订和制定的制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议。其他修订后的制度详见上海证券交易所网站。

独立董事候选人声明与承诺（吴向阳）

本人吴向阳，已充分了解并同意由提名人上海凯赛生物技术股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所相关要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等影响独立性的情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。完全清楚独立董事的职责，将遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：吴向阳，2025年8月1日。

独立董事提名人声明与承诺（商建刚）

提名人上海凯赛生物技术股份有限公司董事会提名商建刚先生为第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已书面同意出任独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。被提名人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录，不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年，不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。

关于董事会换届选举的公告

上海凯赛生物技术股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法规，公司开展董事会换届选举工作。第三届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生。2025年8月1日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了关于提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括XIUCAI LIU（刘修才）、邓伟栋、卢奕扬、臧慧卿、杨晨；独立董事候选人包括吴向阳、商建刚、连立帅，其中吴向阳和连立帅为会计专业人士。上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司将于2025年召开第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事将分别采取累积投票制选举产生。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在新一届董事会就任前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。

独立董事提名人声明与承诺（连立帅）

提名人上海凯赛生物技术股份有限公司董事会提名连立帅先生为第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并将尽快完成上海证券交易所独立董事履职培训。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上股东或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年

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