股市必读：津投城开（600322）8月1日主力资金净流入222.11万元，占总成交额5.68%

截至2025年8月1日收盘，津投城开(600322)报收于2.88元，上涨1.77%，换手率1.23%，成交量13.61万手，成交额3908.96万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月1日主力资金净流入222.11万元，占总成交额5.68%。
• 公司公告汇总：津投城开将召开2025年第六次临时股东大会，审议多项重要议案，包括取消监事会并修订《公司章程》。
• 总经理工作细则：公司发布总经理工作细则（修订稿），强调经理人员应遵守公司章程，忠实履行职务。
• 独立董事制度：公司发布《独立董事制度（修订稿）》，强调独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东影响。
• 股东会议事规则：公司发布股东会议事规则（修订稿），明确股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。
• 董事会战略及投资评审委员会工作实施细则：公司发布董事会战略及投资评审委员会工作实施细则（修订稿），委员会主要职责包括研究公司长期发展战略规划。

交易信息汇总

8月1日主力资金净流入222.11万元，占总成交额5.68%；游资资金净流出30.39万元，占总成交额0.78%；散户资金净流出191.72万元，占总成交额4.9%。

公司公告汇总

津投城开十一届三十三次临时董事会会议决议公告

天津津投城市开发股份有限公司十一届三十三次临时董事会会议于2025年8月1日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由代董事长张亮先生主持。会议审议并通过以下决议：1. 关于补选公司非独立董事的议案，提名臧强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。2. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会预算与审计委员会行使，本议案尚需提交公司股东大会审议。3. 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略及投资评审委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》《董事会提名委员会工作实施细则》《董事会预算与审计委员会工作实施细则》《董事会授权管理办法》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》的议案，以上议案均需提交公司股东大会审议。4. 关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案。

津投城开关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-075 天津津投城市开发股份有限公司将于2025年8月21日14点00分召开2025年第六次临时股东大会，地点为公司会议室（天津市和平区常德道80号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于补选公司非独立董事的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案。其中议案2、3、4为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月14日。符合上述条件的法人股东和个人股东可持相关证件办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。登记时间为2025年8月15日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30，地点为天津市和平区常德道80号公司证券合规部。联系地址：天津市和平区常德道80号，联系电话：022-23317185。出席股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

总经理工作细则（修订稿）

天津津投城市开发股份有限公司总经理工作细则（修订稿）于2025年8月1日发布。细则旨在规范公司经理人员行为，确保其忠实履行职责。细则涵盖总经理的任职资格、任免程序、职权、责任、报告制度、总经理办公会及绩效评价等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责，行使生产经营管理、组织实施董事会决议等职权。副总经理、总会计师由总经理提名，董事会聘任，分别负责不同领域工作。公司党委研究讨论为总经理办公会决策重大问题的前置程序。总经理需定期向董事会报告工作，接受监督。细则强调经理人员应遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得越权或损害公司利益。公司推行公开招聘、绩效考核等机制，总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩。细则由董事会负责解释并批准实施。

独立董事制度（修订稿）

天津津投城市开发股份有限公司发布《独立董事制度（修订稿）》，旨在完善公司治理结构，维护公司及全体股东利益。根据相关法律法规制定，强调独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且具备良好个人品德。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年。提名由董事会或持股1%以上股东提出，需经股东会选举。独立董事每年现场工作不少于15日，通过多种方式履行职责。公司应为独立董事提供必要支持，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事需向年度股东会提交述职报告，详细说明履职情况。制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

股东会议事规则（修订稿）

天津津投城市开发股份有限公司股东会议事规则（修订稿）（2025年8月1日）旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则强调公司应严格遵守法律法规，确保股东权利。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会则在特定情况下召开。公司应在规定时间内召开股东会，否则需报告并公告原因。股东会召集由董事会负责，独立董事、预算与审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会提案需符合法律规定，涉及重大事项需充分披露详情。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。股东会应设置现场和网络投票方式，确保股东参与。决议应及时公告，未通过提案或变更前次决议需特别提示。规则还明确了会议记录、决议执行及监督管理等内容。

董事会战略及投资评审委员会工作实施细则（修订稿）

天津津投城市开发股份有限公司董事会战略及投资评审委员会工作实施细则（修订稿）（2025年8月1日），旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，完善公司治理结构。委员会由五名董事组成，包括一名以上独立董事，由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任，下设投资评审小组，由总经理任组长。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等，并提出建议。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或通讯表决。会议记录由公司保存，通过的议案以书面形式报董事会。本细则自董事会决议通过之日起试行，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程执行。

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