股市必读：新华锦（600735）8月1日主力资金净流出476.43万元，占总成交额5.47%

截至2025年8月1日收盘，新华锦(600735)报收于7.9元，下跌1.62%，换手率2.56%，成交量10.88万手，成交额8712.45万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月1日主力资金净流出476.43万元，占总成交额5.47%，散户资金净流入443.84万元，占总成交额5.09%。
• 公司公告汇总：新华锦第十三届董事会第十七次会议审议通过关于董事会换届选举、调整2025年非独立董事薪酬方案及召开2025年第一次临时股东会的议案，新一届董事会成员将于8月19日股东会后就任。

交易信息汇总

8月1日，新华锦的资金流向情况如下：主力资金净流出476.43万元，占总成交额5.47%；游资资金净流入32.58万元，占总成交额0.37%；散户资金净流入443.84万元，占总成交额5.09%。

公司公告汇总

新华锦第十三届董事会第十七次会议决议公告

山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会第十七次会议于2025年7月31日召开，会议审议通过以下三项议案：1. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。2. 审议通过《关于调整2025年非独立董事薪酬方案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决。3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

新华锦关于召开2025年第一次临时股东会的通知

山东新华锦国际股份有限公司将于2025年8月19日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月19日9:15-15:00。会议审议议案包括关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案、换届选举非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人有张航女士、孟昭洁女士和董盛先生，独立董事候选人有刘树艳女士、臧昕女士和楚旭日先生。

新华锦2025年第一次临时股东会会议资料

会议主要议程包括审议三项议案：一是关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案；二是关于换届选举非独立董事的议案，提名张航、孟昭洁、董盛为第十四届董事会非独立董事候选人；三是关于换届选举独立董事的议案，提名刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会独立董事候选人。会议还包括股东发言、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读法律意见书等环节。

新华锦关于董事会换届选举的公告

公司第十三届董事会任期已届满，第十四届董事会由七名董事组成，包括三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事。提名张航、孟昭洁、董盛为非独立董事候选人，刘树艳、臧昕、楚旭日为独立董事候选人。新一届董事会成员自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

新华锦独立董事提名人声明与承诺

提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会提名刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任本公司第十四届董事会独立董事候选人，并已通过第十三届董事会提名委员会资格审查。

新华锦独立董事候选人声明与承诺

刘树艳、臧昕、楚旭日已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会提名为第十四届董事会独立董事候选人。他们声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任该公司独立董事独立性的关系，并承诺在担任独立董事期间遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责。

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