股市必读：中洲特材（300963）8月1日主力资金净流出737.37万元

截至2025年8月1日收盘，中洲特材(300963)报收于19.55元，上涨1.19%，换手率7.07%，成交量20.45万手，成交额3.96亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月1日主力资金净流出737.37万元，游资资金净流入1557.25万元，散户资金净流出819.88万元。
• 公司公告汇总：中洲特材将于2025年8月18日召开第三次临时股东大会，审议调整董事会人数并修订公司章程等议案。

交易信息汇总

8月1日，中洲特材的资金流向情况如下：主力资金净流出737.37万元；游资资金净流入1557.25万元；散户资金净流出819.88万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十七次会议决议公告

上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年7月31日下午14:30召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于调整董事会人数并修订《公司章程》的议案：拟将董事会成员由8名变更为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董事。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议并授权公司董事会办理工商变更登记和备案手续。2. 关于修订和制定公司部分治理制度的议案：修订了多项治理制度，并制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》。部分制度需提交股东大会审议。3. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

上海中洲特种合金材料股份有限公司将于2025年8月18日下午2:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月12日。会议审议事项包括调整董事会人数并修订公司章程、修订和制定公司部分治理制度等议案。其中，《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》等为特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。参会股东可通过现场或网络投票参与表决，具体操作流程详见附件。登记时间为2025年8月14日上午10:00至下午16:00，登记方式包括现场登记、信函或电子邮件。联系人：祝宏志、顾嘉意，联系电话：021-59966058，邮箱：gjy@shzztc.com。

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