截至2025年8月1日收盘，天准科技(688003)报收于47.79元，下跌2.19%，换手率2.15%，成交量4.18万手，成交额2.01亿元。
8月1日，天准科技的资金流向显示，主力资金净流出2456.43万元，占总成交额12.22%；游资资金净流入514.6万元，占总成交额2.56%；散户资金净流入1941.83万元，占总成交额9.66%。
苏州天准科技股份有限公司将于2025年8月18日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日的交易时间段。会议审议议案包括关于变更公司注册资本的议案、关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案、关于修订部分公司治理制度的议案等。股权登记日为2025年8月12日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年8月15日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。会议联系方式：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室，联系电话：0512-62399021，联系人：杨聪。
苏州天准科技股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。根据新《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司注册资本由192,445,000元变更为194,136,500元，股份总数相应变更为194,136,500股。修订后的《公司章程》涉及多项条款调整，包括公司治理结构、股东会和董事会职权、董事和高级管理人员的忠实及勤勉义务等。此外，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等29项治理制度进行了修订或制定，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项制度需提交股东会审议。修订后的制度旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。上述议案及制度修订尚需提交公司股东会审议，审议通过后生效。
公司注册资本由192,445,000元变更为194,136,500元，股份总数相应变更为194,136,500股。
苏州天准科技股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订），旨在加强公司内部审计工作，保护投资者权益。制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计部门负责对公司财务收支、预算、决算、资产质量、经营绩效等进行监督和评价，促进公司目标实现。内部控制旨在确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率。董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，审计部门保持独立性，配备专职审计人员。内部审计部门向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题直接报告审计委员会。内部审计职责包括检查内部控制有效性、审计财务信息、协助反舞弊机制建设等。审计工作涵盖销售、采购、资金管理等业务环节，审计证据需具备充分性、相关性和可靠性。内部审计部门制定年度审计计划，报审计委员会批准后实施。审计程序包括下达审计通知书、审查资料、提出审计报告、跟踪整改情况等。审计档案需按规定管理，内部审计部门每季度至少检查一次货币资金内控制度，重点关注重大投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等情况。审计委员会根据内部审计结果出具年度内部控制评价报告。公司建立激励与约束机制，对违反制度的行为进行处罚。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施。
苏州天准科技股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订），旨在加强公司对外担保管理，控制经营风险。制度适用于公司及全资、控股子公司。公司对外担保包括保证、资产抵押、质押等，统一管理，分支机构不得对外担保。未经批准，子公司不得对外担保或相互担保。公司遵循合法、审慎、互利、安全原则，原则上要求对方提供反担保。担保对象包括互保单位、重要业务关系单位、潜在重要业务关系单位及控股子公司等，需具备较强偿债能力。公司在决定担保前需调查被担保人资信状况，提供材料包括财务报告、还款能力分析等。董事会或股东会审议担保事项，特定情形需提交股东会审议。公司提供担保须经董事会或股东会批准，董事长或授权代表签署担保合同。公司财务部负责担保合同管理，定期评估被担保人财务状况，确保担保风险可控。公司应及时披露担保信息，对违规担保行为追究责任。制度自股东会审议通过之日起实施。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
