每周股票复盘：国晟科技（603778）取消监事会及修订公司章程等议案待审

截至2025年8月1日收盘，国晟科技（603778）报收于3.8元，较上周的3.91元下跌2.81%。本周，国晟科技7月29日盘中最高价报3.95元。7月31日盘中最低价报3.75元。国晟科技当前最新总市值24.95亿元，在基础建设板块市值排名36/46，在两市A股市值排名4777/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：国晟科技取消监事会及修订公司章程等议案待股东大会审议
• 公司公告汇总：国晟科技将于8月18日召开第二次临时股东大会
• 公司公告汇总：国晟科技修订多项公司治理制度，包括独立董事制度、对外提供财务资助管理制度等

公司公告汇总

国晟世安科技股份有限公司近期召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了多个重要议案。其中，关于取消监事会及修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案、关于废止《监事会议事规则》的议案等需提交股东大会审议。公司将于2025年8月18日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月11日，参会股东食宿、交通费用自理。

此外，公司修订了多项公司治理制度，包括独立董事制度、对外提供财务资助管理制度、董事会战略委员会工作细则、规范与关联方资金往来制度、募集资金管理制度、董事会提名委员会工作细则、对外担保管理制度、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、内幕信息知情人登记备案制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、董事会议事规则、信息披露管理办法、投资者关系管理办法、对外投资管理办法、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度等。这些制度的修订旨在进一步完善公司治理结构，确保公司合规运营。

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