每周股票复盘：聚石化学（688669）完成董事会换届并修订多项公司治理制度

截至2025年8月1日收盘，聚石化学（688669）报收于20.58元，较上周的21.37元下跌3.7%。本周，聚石化学7月28日盘中最高价报21.47元。8月1日盘中最低价报20.24元。聚石化学当前最新总市值24.97亿元，在塑料板块市值排名67/72，在两市A股市值排名4776/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：聚石化学完成董事会换届选举，陈钢当选第七届董事会董事长。
• 公司公告汇总：公司决定取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：修订多项公司治理制度，包括董事及高管股份变动管理等十项制度。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告广东聚石化学股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年7月30日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议选举陈钢先生为第七届董事会董事长，聘任杨衷核先生为总经理，刘鹏辉先生、李新河先生为副总经理，伍洋先生为财务总监，包伟先生为董事会秘书，任期均与本届董事会一致。会议还修订了部分公司治理制度，包括董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度等十项制度。

2025年第二次临时股东大会决议公告会议于2025年7月30日在广东省清远市召开，出席股东及代理人共31人，持有表决权数量63157063股，占公司表决权数量的52.0525%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事，得票数均超过99.3971%，所有候选人当选。

北京海润天睿律师事务所关于广东聚石化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书指出本次股东大会合法有效，审议通过了取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记、修订部分公司治理制度、选举第七届董事会非独立董事和独立董事等议案。

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告公司于2025年7月30日召开职工代表大会，选举陈新泰先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告公司选举产生第七届董事会成员，包括非职工代表董事陈钢、杨衷核、刘鹏辉、周侃、李新河，独立董事孟跃中、陈桂林、秦伟，以及职工代表董事陈新泰。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举陈钢为董事长，并确定各专门委员会成员。公司还聘任杨衷核为总经理，刘鹏辉、李新河为副总经理，伍洋为财务总监，包伟为董事会秘书。

此外，公司还发布了多项管理制度，包括《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《商品期货期权套期保值业务管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《子公司管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

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