每周股票复盘：台华新材（603055）补选独立董事并召开临时股东大会

截至2025年8月1日收盘，台华新材（603055）报收于9.68元，较上周的10.23元下跌5.38%。本周，台华新材7月28日盘中最高价报10.25元。7月31日盘中最低价报9.55元。台华新材当前最新总市值86.18亿元，在纺织制造板块市值排名4/30，在两市A股市值排名1979/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：台华新材将召开2025年第二次临时股东大会，审议补选独立董事议案
• 公司公告汇总：伏广伟被提名为第五届董事会独立董事候选人，任职资格已获上交所审核无异议

公司公告汇总

浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日召开，审议通过了三项议案：

1. 关于补选独立董事的议案：提名伏广伟先生为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议。王瑞先生将在新任独立董事选举产生前继续履行职责。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于调整公司董事会专门委员会委员的议案：伏广伟先生的任职生效前提为补选独立董事议案通过，任期至第五届董事会任期届满。

3. 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：公司将于2025年8月13日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月13日的交易时间段。会议审议议案为关于补选独立董事的议案，A股股东可参与投票。股权登记日为2025年8月6日。

独立董事候选人伏广伟先生已充分了解并同意由提名人浙江台华新材料集团股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。伏广伟先生具备独立董事任职资格，不存在影响担任独立董事独立性的关系。伏广伟先生具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。

浙江台华新材料集团股份有限公司发布公告，独立董事王瑞因连续担任公司独立董事满六年，将于2025年7月29日离任，同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王瑞的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的1/3，根据相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前将继续履行职责。公司提名伏广伟为第五届董事会独立董事候选人，伏广伟任职资格已获上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交股东大会审议。伏广伟经选举成为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。调整后公司第五届董事会专门委员会组成包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。伏广伟现任中国纺织工程学会理事长等多个职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人伏广伟先生的履历表等相关资料进行了认真审阅，充分了解被提名人的教育背景、工作经历、专业素养等情况，发表意见如下：按照《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，根据伏广伟先生个人履历等相关资料，独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，独立董事候选人的提名程序符合规定。同意提名伏广伟先生为公司独立董事候选人并提交公司董事会审议。

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