每周股票复盘：神马电力（603530）审议通过多项议案，拟回购股份3亿至4亿元

截至2025年8月1日收盘，神马电力（603530）报收于28.85元，较上周的26.65元上涨8.26%。本周，神马电力7月31日盘中最高价报29.69元，股价触及近一年最高点。7月29日盘中最低价报26.22元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。神马电力当前最新总市值124.54亿元，在电网设备板块市值排名24/122，在两市A股市值排名1398/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：神马电力审议通过股票期权激励计划等多项议案
• 公司公告汇总：拟以集中竞价交易方式回购股份3亿至4亿元
• 公司公告汇总：为巴西全资孙公司提供不超过1亿元人民币的担保
• 公司公告汇总：续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构
• 公司公告汇总：召开2025年第二次临时股东会，审议股票期权激励计划等议案

公司公告汇总

第五届董事会第二十九次会议决议公告

2025年7月29日，江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十九次会议召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为同意5票，关联方回避表决。- 审议通过《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为同意5票，关联方回避表决。- 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，表决结果为同意9票。- 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果为同意9票。公司将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，回购金额为3亿至4亿元。- 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，表决结果为同意9票。同意为SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.提供不超过1亿元人民币的担保。- 审议通过《关于公司关联交易的议案》，表决结果为同意7票，关联方回避表决。同意以524.51万元向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术。- 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果为同意9票。续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票。会议将于2025年8月14日下午14:30召开。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

江苏神马电力股份有限公司将于2025年8月14日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00。会议审议四个议案，包括2025年股票期权激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜以及续聘2025年度审计机构。特别决议议案为前三个议案，所有议案均需对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月6日。

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

江苏神马电力股份有限公司将以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于30,000万元，不高于40,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金，回购股份用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过38元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。预计回购股份数量为789.5万股至1,052.6万股，占总股本比例为1.83%至2.44%。

关于续聘2025年度审计机构的公告

江苏神马电力股份有限公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，2025年度财务报告审计费用为90万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币110万元（含税）。

关于对外担保额度预计的公告

江苏神马电力股份有限公司为全资孙公司SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA提供不超过1亿元人民币的担保，以满足其业务发展需要和实际经营需求。

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