每周股票复盘：莱斯信息（688631）取消监事会并修订公司章程

截至2025年8月1日收盘，莱斯信息（688631）报收于96.73元，较上周的89.36元上涨8.25%。本周，莱斯信息7月31日盘中最高价报100.66元。7月28日盘中最低价报87.8元。莱斯信息当前最新总市值158.12亿元，在软件开发板块市值排名32/133，在两市A股市值排名1077/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：莱斯信息取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：莱斯信息将于2025年8月14日召开第三次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：莱斯信息选举邢可轩为第六届董事会职工董事。
• 公司公告汇总：莱斯信息提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人。

公司公告汇总

莱斯信息第五届监事会第十八次会议决议公告

南京莱斯信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年7月29日召开，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。监事会认为，为全面落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。全体监事一致同意通过此议案，该议案尚需提交股东大会审议。

莱斯信息关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

南京莱斯信息技术股份有限公司将于2025年8月14日15点召开2025年第三次临时股东大会，地点为江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议议案包括取消监事会及修订公司章程、修订多项公司治理制度、选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

莱斯信息关于选举职工董事的公告

南京莱斯信息技术股份有限公司召开职工代表大会选举邢可轩先生为公司第六届董事会职工董事。邢可轩先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

莱斯信息关于董事会换届选举的公告

南京莱斯信息技术股份有限公司第五届董事会将于2025年8月18日任期届满。公司开展董事会换届选举工作，提名周菲、程先峰、王旭、李虹、王超为第六届董事会非独立董事候选人；提名周柯、任刚、周月书为独立董事候选人，其中周月书为会计专业人士。公司将于2025年8月14日召开股东大会审议换届选举事宜，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

莱斯信息关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

南京莱斯信息技术股份有限公司于2025年7月29日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案，以及修订和制定部分公司治理制度的议案。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》修订要点包括：删除监事会章节，新增“控股股东和实际控制人”一节，明确其行为规范；董事会新增1名职工董事，新增“独立董事”“董事会专门委员会”两节；高级管理人员范围改为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。此外，修订了股东会、董事会、股东会召集、提案与通知、表决和决议等内容。公司还修订或制定了多项治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及治理制度将于同日在上海证券交易所网站披露。

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