每周股票复盘：西部黄金（601069）取消监事会并修订章程，补选非独立董事

截至2025年8月1日收盘，西部黄金（601069）报收于19.07元，较上周的19.82元下跌3.78%。本周，西部黄金7月28日盘中最高价报19.77元。8月1日盘中最低价报18.88元。西部黄金当前最新总市值173.73亿元，在贵金属板块市值排名6/11，在两市A股市值排名979/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：西部黄金将于2025年8月8日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会等三项议案
• 公司公告汇总：提名齐新会、朱凌霄和丁鲲为第五届董事会非独立董事候选人

公司公告汇总

西部黄金股份有限公司将于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议三项主要议案。

议案1：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案。为进一步完善公司治理结构，公司决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。公司对《公司章程》进行了修订，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。

议案2：关于修订公司部分治理制度的议案。公司根据相关法律法规要求，结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行同步修订。修订内容包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《股东会网络投票实施细则》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案3：关于补选公司非独立董事的议案。为保证公司董事会正常运行，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了补选非独立董事的议案，提名齐新会、朱凌霄和丁鲲为第五届董事会非独立董事候选人。

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