每周股票复盘：中信博（688408）召开临时股东会并通过多项议案

截至2025年8月1日收盘，中信博（688408）报收于48.6元，较上周的51.79元下跌6.16%。本周，中信博7月30日盘中最高价报52.1元。8月1日盘中最低价报48.6元。中信博当前最新总市值106.47亿元，在光伏设备板块市值排名34/63，在两市A股市值排名1622/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：中信博召开2025年第一次临时股东会，审议通过取消监事会等多项议案
• 公司公告汇总：中信博完成董事会换届选举，蔡浩当选董事长并聘任多位高管
• 公司公告汇总：中信博继续推进股份回购计划，已累计回购1751370股

公司公告汇总

中信博一周信息汇总

中信博2025年第一次临时股东会决议公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年8月1日在公司会议室召开，由董事长蔡浩主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共有79人参与，代表股份96,017,573股，占公司有表决权股份总数的44.4414%。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则，以及公司董事薪酬方案等。所有议案均获得有效表决通过。

中信博关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司于2025年7月16日和8月1日分别召开职工代表大会和临时股东会，选举产生第四届董事会成员，任期三年。8月1日，第四届董事会第一次会议选举蔡浩为董事长，并审议通过选举专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。董事会成员包括蔡浩、杨颖、韦钢、周石俊（职工代表董事）、章之旺（独立董事）、马飞（独立董事）、吕芳（独立董事）。公司聘任蔡浩为总经理，荆锁龙、周石俊、杨颖、刘义君、陈夫海、潘雪芳、吴四海为副总经理，荆锁龙为财务负责人，刘义君为董事会秘书，张文霞为证券事务代表。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。

中信博关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

截至2025年7月31日，江苏中信博新能源科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1751370股，占公司总股本219065886股的0.7995%，回购成交最高价为52.00元/股，最低价为45.11元/股，成交总金额为85273676.26元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司于2025年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，使用自有资金和/或回购专项贷款资金，回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币80元/股，回购资金总额不低于7000万元且不超过1亿元，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。2025年6月26日，公司完成2024年年度权益分派，回购股份价格上限调整为79.01元/股。公司将根据市场情况择机做出回购决策并及时履行信息披露义务。

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