每周股票复盘：天准科技（688003）召开临时股东大会，取消监事会并修订章程

截至2025年8月1日收盘，天准科技（688003）报收于47.79元，较上周的47.9元下跌0.23%。本周，天准科技7月31日盘中最高价报51.44元。7月28日盘中最低价报47.2元。天准科技当前最新总市值92.78亿元，在自动化设备板块市值排名26/78，在两市A股市值排名1835/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：天准科技将于2025年8月18日召开第一次临时股东大会
• 公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权
• 公司公告汇总：公司注册资本变更为194,136,500元，股份总数相应变更为194,136,500股

公司公告汇总

天准科技一周信息汇总

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

苏州天准科技股份有限公司将于2025年8月18日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月18日的交易时间段。会议审议议案包括关于变更公司注册资本的议案、关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案、关于修订部分公司治理制度的议案等。上述议案已获公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站披露的相关公告。股权登记日为2025年8月12日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年8月15日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。会议联系方式：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室，联系电话：0512-62399021，联系人：杨聪。

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

苏州天准科技股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。根据新《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司注册资本由192,445,000元变更为194,136,500元，股份总数相应变更为194,136,500股。修订后的《公司章程》涉及多项条款调整，包括公司治理结构、股东会和董事会职权、董事和高级管理人员的忠实及勤勉义务等。此外，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等29项治理制度进行了修订或制定，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项制度需提交股东会审议。修订后的制度旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。上述议案及制度修订尚需提交公司股东会审议，审议通过后生效。

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