股市必读：奥士康（002913）7月31日主力资金净流入2812.86万元

截至2025年7月31日收盘，奥士康(002913)报收于39.65元，下跌1.76%，换手率4.67%，成交量12.39万手，成交额4.96亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流入2812.86万元，而游资和散户资金分别净流出1475.28万元和1337.58万元。
• 公司公告汇总: 第四届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括发行总额不超过10亿元的可转换公司债券，募集资金将全部用于高端印制电路板项目。
• 向不特定对象发行可转换公司债券预案: 募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将全部用于高端印制电路板项目，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
• 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告: 发行可能导致短期内每股收益和净资产收益率下降，存在摊薄风险，公司提出多项填补措施。
• 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告: 发行旨在满足公司发展资金需求，扩大经营规模，提升综合竞争力和盈利能力，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。
• 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告: 募集资金将用于高端印制电路板项目，总投资额为182,004.46万元，项目实施主体为全资子公司广东喜珍电路科技有限公司。

交易信息汇总

7月31日，奥士康的资金流向显示，主力资金净流入2812.86万元；游资资金净流出1475.28万元；散户资金净流出1337.58万元。

公司公告汇总

第四届董事会第七次会议决议公告

奥士康科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年7月31日召开，审议通过多项议案。会议确认公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件，发行总额不超过10亿元，债券期限六年，面值100元，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价。公司拟将募集资金全部用于高端印制电路板项目，项目投资总额182,004.46万元。此外，会议还审议通过了发行预案、募集资金使用可行性分析报告、论证分析报告、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划、摊薄即期回报与填补措施、可转换公司债券持有人会议规则等议案。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。会议决定于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

奥士康科技股份有限公司将于2025年8月18日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月8日。会议审议事项包括公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，如发行条件、方案、预案、募集资金使用可行性分析报告等。此外，还将审议公司未来三年股东回报规划等议案。上述议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记，法人股东需由法定代表人或其委托代理人持相关证明文件登记。登记时间为2025年8月15日，登记方式为现场或邮寄。联系人：李家娜，电话：0755-26910253，邮箱：zhengquanbu@askpcb.com。出席人员食宿费、交通费自理。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

奥士康科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后将全部用于高端印制电路板项目。本次发行的可转债按面值发行，每张面值100元，存续期限为六年，每年付息一次，到期归还未偿还的本金和最后一年利息。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价。公司已制定详细的转股价格调整、赎回、回售等条款。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。公司2022年至2025年一季度财务数据显示，公司资产总额逐年增长，负债总额先降后升，整体流动性较好，偿债能力较强。公司利润分配政策注重现金分红，最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例为128.59%。公司及子公司不存在被列入失信被执行人的情形。未来十二个月内公司将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

奥士康科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10亿元。根据相关规定，公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并提出填补措施及相关承诺。假设宏观经济环境不变，发行于2026年3月末完成，转股价格为39.38元/股。假设2025年和2026年净利润增长率分别为0%、10%和20%，公司预测了不同情景下的每股收益变化。本次发行可能导致短期内每股收益和净资产收益率下降，存在摊薄风险。募集资金将用于高端印制电路板项目，总投资额为182,004.46万元。公司具备相关人员、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为保护投资者利益，公司将加强募集资金管理、推进项目建设、提高经营效率和完善利润分配政策。控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并切实履行填补回报措施。该议案已获第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

奥士康科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币100,000.00万元，用于高端印制电路板项目。本次发行旨在满足公司发展资金需求，扩大经营规模，提升综合竞争力和盈利能力。发行的可转换公司债券存续期限为六年，按面值发行，每张面值为人民币100元，票面利率由公司与保荐人协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价。公司原股东享有优先配售权，其余部分通过网下对机构投资者发售和/或网上定价发行。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。发行方案符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关法律法规要求，具备必要性和可行性，有利于公司长期稳定发展，符合全体股东利益。

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

奥士康科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过100,000万元，用于高端印制电路板项目，该项目投资总额为182,004.46万元，实施主体为全资子公司广东喜珍电路科技有限公司，位于广东省肇庆市鼎湖区永安镇，建设期24个月。项目旨在扩大高多层板及HDI板生产规模，满足下游客户需求，优化产品结构，提升竞争力。项目用地为公司现有工业用地，相关不动产权证书已取得，备案及环评手续正在办理。募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，有助于推动PCB产品高端化发展，满足AI服务器、AIPC、汽车电子等领域需求，完善产品结构布局，契合技术变革趋势。公司具备强大的技术研发实力和丰富的行业头部客户资源，建立了完善的生产和质量管理体系，为项目实施提供保障。本次发行将增强公司资金实力，优化资本结构，提升抗风险能力，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益。

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