截至2025年7月31日收盘,中船防务(600685)报收于27.45元,下跌2.24%,换手率1.83%,成交量15.07万手,成交额4.17亿元。
7月31日,中船防务的资金流向情况如下:主力资金净流出5207.31万元,占总成交额12.47%;游资资金净流入369.51万元,占总成交额0.89%;散户资金净流入4837.8万元,占总成交额11.59%。
中船防务将于2025年8月21日10点召开2025年第三次临时股东会,会议地点为广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼会议室。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议审议议案包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》,取消公司监事会并废止《监事会议事规则》,选举罗兵先生为本公司执行董事。各议案已获董事会和监事会审议通过,相关公告已刊登在上海证券交易所网站等媒体。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票,首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票,投票结果以第一次投票为准。有权出席的A股股东需持身份证、股东账户卡等证件办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。H股股东参会事项请参见香港联合交易所网站。联系人:李志东、邱知临,电话:(020)81636688-2962,(020)81636688-3026。
中船防务2025年第三次临时股东会还将审议五项议案:修订《公司章程》、修订公司《股东会议事规则》、修订公司《董事会议事规则》、取消公司监事会并废止《监事会议事规则》、选举本公司董事。根据新《公司法》及中国证监会相关规定,公司将取消监事会,由审计委员会行使监事会职权。同时,公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》,调整董事会结构,新增职工董事,并对股东会及董事会部分职权进行调整。此外,公司提名罗兵先生为第十一届董事会执行董事候选人,任期自当选之日起至第十一届董事会届满。会议采用现场与网络投票相结合的方式,网络投票的操作程序等事项可参见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站发布的通知。
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